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泰和新材集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事有關(guān)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況表明及審查意見
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
泰和新材集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月28日舉辦第十一屆股東會(huì)第三次會(huì)議及第十一屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，表決通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，允許以2023年7月31日為預(yù)埋員工持股計(jì)劃授予日，向滿足條件的 75名激勵(lì)對(duì)象授于111億港元預(yù)埋員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是8.95元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年7月29日于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》。
依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象（下稱“預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象”）名冊(cè)在公司內(nèi)部展開了公示公告。公司監(jiān)事會(huì)融合公示情況對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了審查，有關(guān)公示情況及審查建議如下所示：
一、公示情況表明
（一）公司在2023年7月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單（授予日）》。
（二）公司在2023年7月29日至2023年8月7日根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了公示公告，公告期總共10天，公示期間，公司職員可以向公司監(jiān)事會(huì)提出建議。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切職工對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象明確提出的所有質(zhì)疑。
二、審查方法
職工監(jiān)事審查了此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名單、身份證證件、激勵(lì)對(duì)象與公司或者子公司簽署的勞動(dòng)合同書或聘用合同、激勵(lì)對(duì)象在公司或者子公司出任的職位以及任命通知等。
三、職工監(jiān)事審查建議
職工監(jiān)事依據(jù)《管理辦法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了審查，并充分征求公示公告建議，發(fā)布審查建議如下所示：
1、納入此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員合乎《管理辦法》等政策規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》以及引言所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)。
2、激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)情況確實(shí)，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞或造成重大誤解的地方。
3、此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有《管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》等相關(guān)資料所規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況。
4、納入此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名單的工作人員為公司發(fā)展中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干工作人員，不包含監(jiān)事、獨(dú)董、直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)覺得，納入公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。
特此公告。
泰和新材集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年8月9日
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