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岳陽林紙股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號：2023-046
岳陽林紙股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《岳陽林紙股份有限公司章程》的規(guī)定。
（二）董事會會議通知和材料發(fā)出的時間、方式
本次董事會會議通知和材料于2023年8月2日以電子郵件的方式發(fā)出。
（三）董事會會議召開情況
本次董事會會議于2023年8月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉蒙主持。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于建設(shè)岳陽基地?zé)犭娤到y(tǒng)節(jié)能減排項目的議案》。
同意投資1.15億元建設(shè)岳陽基地?zé)犭娤到y(tǒng)節(jié)能減排項目。建設(shè)內(nèi)容包括：對4#爐性能恢復(fù)及配套環(huán)保脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造，將1#機(jī)汽輪機(jī)改造為同發(fā)電容量背壓機(jī)，對100m煙囪進(jìn)行防腐改造。
（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于建設(shè)岳陽分公司堿回收項目的議案》。
同意投資8,633萬元建設(shè)岳陽分公司化學(xué)漿及堿爐節(jié)能減排項目一一堿回收項目。建設(shè)內(nèi)容包括：新建一臺日處理180噸化機(jī)漿廢水固形物的堿爐及配套靜電除塵器；新建一條日回收50噸堿的苛化生產(chǎn)線；新建一套日回收50噸二氧化碳的煙氣回收及碳化裝置和新增一套日產(chǎn)40噸白泥解絮機(jī)及配套篩選系統(tǒng)；配套建設(shè)供配電系統(tǒng)及其他公用工程設(shè)施；全過程采用集中自動化控制系統(tǒng)。
特此公告。
岳陽林紙股份有限公司董事會
二〇二三年八月八日
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