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湖南湘郵科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600476 證券簡稱：湘郵科技 公告編號：2023-024
湖南湘郵科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年8月8日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)南三環(huán)東路25號湖南湘郵科技股份有限公司北京分公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長董志宏先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事馮紅旗、胡爾綱、馬占紅、繆立立及獨(dú)立董事張宏亮因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會主席楊連祥、監(jiān)事何繼然因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書孟京京出席會議；公司部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議的議案為普通決議議案，未獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。
該議案由于北京中郵資產(chǎn)管理有限公司為關(guān)聯(lián)股東，應(yīng)回避表決，因此該議案，有權(quán)參與表決的股份數(shù)為951,200股；
2、本次股東大會會議議案對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：陳俊林、譚翰楨
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南湘郵科技股份有限公司董事會
2023年8月9日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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