資訊頻道
長春一汽富維汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600742 一汽富維是證券的簡稱 公告編號：2023-029
長春一汽富維汽車零部件有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會時間:2023年8月8日
（2）股東大會地點：長春東風(fēng)街5168號一汽富維董事會會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長白旭貴先生主持。公司董事會聘請吉林吉仁卓志律師事務(wù)所律師出席會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、在職董事7人，出席4人，邱現(xiàn)東先生、馮小東先生、陳守東先生因事未出席；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，李曉紅女士、張須杰先生因事未出席；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書于森先生；副總經(jīng)理盧山先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：馮曉東先生是公司第十屆董事會獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：劉柏先生是公司第十屆董事會獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林吉人卓識律師事務(wù)所
律師：楊桂芬、鄭曉舒
2、律師見證結(jié)論：
本所經(jīng)辦律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件有限公司董事會
2023年8月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2