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海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份為非公開發(fā)行限售股，解除限售股份為為40,000,000股，占目前公司總股本的3.5903%。
2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期為2023年8月 10日。
一、本次解除限售股份取得的基本情況
（一）本次限售股份核準(zhǔn)情況
海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕869號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過4,000 萬股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。
?。ǘ┍敬蜗奘酃晒煞莸怯浖版i定期安排
公司本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為40,000,000股，已于2023年2月10日在深圳證券交易所上市，股份性質(zhì)均為非公開發(fā)行限售股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況暨上市公告書》。發(fā)行對象認(rèn)購數(shù)量及鎖定期情況如下：
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司本次非公開發(fā)行新增40,000,000股A股股份，新增股份性質(zhì)均為有限售條件流通股。本次非公開發(fā)行后，公司總股本變更為1,115,607,470股。
公司于2023年2月10日召開第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》，同意公司終止實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷相關(guān)已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)1,489,500股，并于2023年2月27日經(jīng)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。該回購注銷事項(xiàng)已于2023年3月21日辦理完畢。
截止本公告披露日，公司總股本為1,114,117,970股。
三、本次申請解除股份限售股東的相關(guān)承諾及履行情況
（一）股份鎖定安排
本次非公開發(fā)行的股份鎖定期按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定外，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自新增股份上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。ǘ┏兄Z履行情況
截至本公告披露日，本次申請解除限售的股東均嚴(yán)格履行了各自做出的股份鎖定承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金情形，公司不存在對該類股東提供違規(guī)擔(dān)保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期為2023年8月10日；
?。ǘ┍敬谓獬煞菹奘鄣墓蓶|共計(jì)5名，涉及證券賬戶16戶；
?。ㄈ┍敬慰山獬奘鄣南拗菩怨善睌?shù)量為40,000,000股，占目前公司總股本的3.5903%。
?。ㄋ模┍敬喂煞萁獬奘奂吧鲜辛魍ň唧w情況如下:
五、本次解除限售后的公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
注：上述變動(dòng)情況為公司初步測算結(jié)果，本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、公司本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾。
3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
4、保薦機(jī)構(gòu)對公司本次限售股份解除限售上市流通事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、限售股份解除限售申請表；
2、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
3、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的核查意見。
特此公告。
海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年08月09日
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