本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三峽旅游”）擬向公司控股股東宜昌交通旅游產業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“宜昌交旅”）及間接控股股東宜昌城市發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“宜昌城發(fā)”）轉讓湖北天元供應鏈有限公司（以下簡稱“天元供應鏈”）100%股權和宜昌交運汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“汽車銷售公司”）40%股權（最終持股比例及標的資產范圍以各方簽署的具體股份轉讓協(xié)議約定為準），本次交易完成后，天元供應鏈及汽車銷售公司將不再納入公司合并報表范圍。本次交易不涉及發(fā)行股份。

　　2、本次交易估值及定價尚未確定，預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。對于本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，最終以審計機構及評估機構對標的資產進行審計、評估的數(shù)據(jù)以及簽訂的正式交易文件為準；本次交易的對手方為公司控股股東宜昌交旅及間接控股股東宜昌城發(fā)，本次交易構成關聯(lián)交易；本次交易不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

　　3、本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，尚需履行必要的內外部相關決策、審批程序。公司尚未與交易對方就本次交易簽署意向協(xié)議。按照深交所相關規(guī)定，鑒于本次交易相關事項尚存在重大不確定性，公司將根據(jù)相關事項的進展情況，分階段及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、本次交易基本情況

　　公司原計劃向交易對方轉讓所持有的宜昌交運集團客運有限公司（以下簡稱“客運公司”）40%股權和汽車銷售公司40%股權。

　　結合中介機構初步盡職調查和公司實際情況，公司對出售標的范圍進行了調整：

　　1、出售汽車銷售公司40%股權計劃不變；

　　2、暫不出售客運公司40%股權；

　　3、出售天元供應鏈100%股權。

　　本次交易對方宜昌交旅為公司控股股東，交易對方宜昌城發(fā)為公司間接控股股東，均為公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。公司實際控制人為宜昌市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。根據(jù)初步測算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，本次交易不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

　　本次交易價格尚未確定，具體交易價格將根據(jù)經國有資產監(jiān)督管理部門或其他有權單位備案的擬出售資產評估價值為基礎確定。本次交易尚需提交公司董事會及股東大會審議。

　　公司于2023年5月8日、2023年6月9日、2023年7月8日披露了《關于籌劃重大資產出售暨關聯(lián)交易的提示性公告》（公告編號：2023-042、2023-059、2023-062），詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

　　二、本次交易的進展情況

　　結合獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等中介機構的初步盡職調查結果和公司實際情況，公司對交易標的范圍進行了調整。截至本公告披露日，公司正繼續(xù)對交易標的開展盡職調查、審計和評估等各項工作。本次交易的有關事項正在積極推進中，具體交易標的資產范圍、交易價格等要素尚未最終確定，交易雙方尚未簽署相關協(xié)議，仍需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。

　　三、新增交易標的基本情況

　　1、公司名稱：湖北天元供應鏈有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420503MACPT4NQXA

　　3、公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)東艷路48號

　　4、企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　5、法定代表人：王璜偉

　　6、注冊資本：1,000萬元人民幣

　　7、成立日期：2023年7月26日

　　8、經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務,以自有資金從事投資活動,非居住房地產租賃,機械設備租賃,建筑工程機械與設備租賃,租賃服務（不含許可類租賃服務）,金屬材料銷售,建筑材料銷售,機械設備銷售,國內貨物運輸代理,普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）,裝卸搬運。（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　9、所處行業(yè)：商務服務業(yè)

　　10、股權結構：湖北天元物流發(fā)展有限公司（為公司全資子公司）持有100%股權

　　四、風險提示

　　本次交易尚處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署相關協(xié)議，交易方案仍需進一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。

　　公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，在披露《關于籌劃重大資產出售暨關聯(lián)交易的提示性公告》后，尚未發(fā)出股東大會通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進展公告。

　　公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。

　　特此公告。

　　湖北三峽旅游集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月8日

　　證券代碼：002627 證券簡稱： 三峽旅游 公告編號：2023-073

　　湖北三峽旅游集團股份有限公司

　　關于發(fā)行股份購買資產并募集配套

　　資金暨關聯(lián)交易的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2022年4月13日披露的《湖北三峽旅游集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》（以下簡稱“本次交易預案”）“重大風險提示”中，詳細披露了本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2. 截至本公告披露之日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案的相關事項，本次交易工作正在繼續(xù)推進中。

　　一、本次交易的基本情況

　　公司擬以發(fā)行股份的方式向三峽基地發(fā)展有限公司（以下簡稱“基地公司”）購買其持有長江三峽旅游發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“長江旅發(fā)”）100%股權、向宜昌交旅投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“交旅投資”）購買其持有宜昌行勝建設投資有限公司（以下簡稱“行勝公司”）100%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，長江旅發(fā)、行勝公司將成為上市公司全資子公司。

　　本次交易構成關聯(lián)交易，預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。

　　公司因本次交易有關事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年3月28日（星期一）開市起停牌，具體內容詳見公司于2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上披露的《關于籌劃發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易的停牌公告》《關于籌劃發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易的停牌進展公告》。

　　公司于2022年4月12日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于2022年4月13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上披露的《第五屆董事會第二十次會議決議公告》《第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》和在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一停復牌》等相關規(guī)定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：三峽旅游，證券代碼：002627）自2022年4月13日（星期三）開市起復牌。

　　公司分別于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日、2023年6月10日、2023年7月8日披露了《關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044、2023-060、2023-063），于2022年10月12日披露了《關于資產重組進展暨無法在規(guī)定時間內發(fā)出股東大會通知的專項說明》（公告編號：2022-080），詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

　　二、本次交易的進展情況

　　截至本公告披露之日，本次交易涉及的標的公司員工安置工作及相關資產的審計、評估工作正在進行中，待相關工作最終完成后，公司將及時編制《湖北三峽旅游集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，再次召開董事會對該草案進行審議，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日，同時按照相關法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)有關審批程序及信息披露義務。

　　三、特別提示

　　本次交易尚需取得相關批準或核準等程序，公司于2022年4月13日披露的本次交易預案及其摘要中已對本次交易涉及的有關風險因素及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀有關內容，并注意投資風險。

　　公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，在首次披露交易預案后，尚未發(fā)出股東大會通知前，每三十日發(fā)布一次本次交易的進展公告。

　　公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。

　　特此公告。

　　湖北三峽旅游集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月8日