本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、擬認(rèn)購(gòu)的私募股權(quán)投資基金名稱：蘇州凱恩一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“基金”或“合伙企業(yè)”）。

　　2、投資金額：北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司天津華勝天成投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津華勝”）作為有限合伙人，擬以自有資金1,000萬(wàn)元人民幣參與認(rèn)購(gòu)基金份額。

　　3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；本次交易無(wú)需提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：

　?。?）本次對(duì)外投資相關(guān)文件尚未完成簽署，協(xié)議內(nèi)容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)，合伙企業(yè)尚須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，本事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程尚存在一定的不確定性；

　?。?）基金設(shè)立過(guò)程中存在可能因合伙人未能繳足認(rèn)繳資金等客觀原因，導(dǎo)致基金未能成功募足資金的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際募集及各方繳付出資情況可能存在不確定性；

　?。?）合伙企業(yè)設(shè)立運(yùn)營(yíng)后，存在因國(guó)家政策、法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)影響、行業(yè)宏觀環(huán)境、投資標(biāo)的選擇以及投資管理不確定性，無(wú)法達(dá)成預(yù)期收益或虧損的風(fēng)險(xiǎn)，但天津華勝作為合伙企業(yè)的有限合伙人，承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)敞口不超過(guò)出資額，即1,000萬(wàn)元人民幣，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　為盡力確保公司投資的安全性，公司將充分履行出資人權(quán)利，督促基金管理 團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格規(guī)范基金運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)投后管理；同時(shí)將持續(xù)密切關(guān)注基金的運(yùn)營(yíng)情況， 做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的防范工作。

　　一、投資情況概述

　　公司之全資子公司天津華勝擬與其他合伙人簽署《蘇州凱恩一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合伙協(xié)議”）等相關(guān)基金認(rèn)購(gòu)文件，共同出資參與認(rèn)購(gòu)私募股權(quán)投資基金“蘇州凱恩一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，其中，天津華勝作為有限合伙人以自有資金人民幣1,000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)基金份額。

　　基金由普通合伙人蘇州凱恩資本管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱恩資本”）和其他有限合伙人共同設(shè)立，擬募集的總規(guī)模為1億元人民幣（具體以合伙企業(yè)募集完成情況為準(zhǔn)），投資方式以股權(quán)投資為主，主要投資于大數(shù)據(jù)、人工智能、智能制造等領(lǐng)域具有行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)。

　　本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未達(dá)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、基金管理人、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人基本情況

　　經(jīng)查，凱恩資本不屬于失信被執(zhí)行人。截至本公告披露日，凱恩資本、凱恩一號(hào)基金及其管理人、普通合伙人、有限合伙人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有直接或間接持有公司股份，與公司不存在相關(guān)利益安排。凱恩資本最近一年（2022年度）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、私募股權(quán)投資的基本情況

　　（一）私募股權(quán)投資的基本信息

　　1、標(biāo)的基金名稱：蘇州凱恩一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、注冊(cè)地址：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號(hào)21棟101室

　　3、執(zhí)行事務(wù)合伙人/基金管理人：蘇州凱恩資本管理股份有限公司

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　5、目標(biāo)募集規(guī)模：基金的目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣10,000萬(wàn)元

　　6、基金將在辦理完畢工商登記后在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行備案

　?。ǘ┗鸷匣锶思罢J(rèn)繳出資金額

　　根據(jù)擬簽署的有限合伙協(xié)議，本基金意向出資人的情況如下表所示：

　　基金目前尚處于募集過(guò)程，實(shí)際募集情況將以基金最終完成募集的情況為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┗饏f(xié)議主要內(nèi)容

　　1、存續(xù)期限：自基金協(xié)議簽訂及合伙企業(yè)工商變更登記完成并取得新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日（“設(shè)立日”）起滿七（7）年之日。其中，合伙企業(yè)投資期（“投資期”）為自設(shè)立日起至設(shè)立日滿三（3）周年之日止，合伙企業(yè)退出期（“退出期”）為自投資期屆滿之日起至設(shè)立日起滿七（7）周年之日止。

　　2、投資方式及投資策略：以股權(quán)投資為主，主要投資于大數(shù)據(jù)、人工智能、智能制造等領(lǐng)域具有行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)。

　　3、出資安排：合伙企業(yè)成立后，各有限合伙人認(rèn)繳的出資根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的繳付出資通知繳付。

　　4、資金監(jiān)管：合伙企業(yè)委托商業(yè)銀行進(jìn)行資金托管，并簽訂資金托管協(xié)議，由托管銀行按照托管協(xié)議約定對(duì)資金托管專戶進(jìn)行管理。監(jiān)管合伙企業(yè)的資金保管、撥付、結(jié)算及資金監(jiān)管工作。

　　5、管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（1）投資期內(nèi)（即自設(shè)立日起至設(shè)立日滿三周年之日止），合伙企業(yè)應(yīng)每年向基金管理人支付相當(dāng)于合伙企業(yè)總認(rèn)繳出資額百分之二（2%）的管理費(fèi)；（2）退出期內(nèi)，合伙企業(yè)不支付管理費(fèi)。

　　6、收益分配：合伙企業(yè)每次對(duì)其來(lái)自項(xiàng)目投資、臨時(shí)投資的可分配資金進(jìn)行分配時(shí)，應(yīng)按照如下順序進(jìn)行：

　?。?）首先，成本返本。百分之百（100%）按照各合伙人的實(shí)繳出資比例向各合伙人進(jìn)行分配，直至每個(gè)合伙人所取得的累計(jì)分配等于其累計(jì)實(shí)繳出資額；

　?。?）其次，支付優(yōu)先回報(bào)。如有余額，百分之百（100%）按照各合伙人的實(shí)繳出資比例向各合伙人進(jìn)行分配，直至各合伙人就上述第（1）段下累計(jì)獲得的分配額達(dá)到每年百分之八（8%）的年化收益率（“優(yōu)先回報(bào)”）。優(yōu)先回報(bào)的計(jì)算期間為各合伙人每一期實(shí)繳出資額的繳資到期日（或?qū)嶋H出資日，如更晚）起至其收回該部分實(shí)繳出資額之日止（為免疑義，前述年化收益率指單利）；

　?。?）最后，20/80收益分成。剩余部分（i）百分之二十（20%）分配給普通合伙人，（ii）百分之八十（80%）分配給各有限合伙人，各合伙人按實(shí)繳出資比例分配。

　　7、虧損分擔(dān)：有限合伙人以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　8、管理及決策機(jī)制：合伙企業(yè)設(shè)投資決策委員會(huì)（“投資決策委員會(huì)”）。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)就合伙企業(yè)的投資、退出等事項(xiàng)做出決議。投資決策委員會(huì)由五（5）名委員組成，其中，基金管理人委派三人，基金管理人指定的有限合伙人委派一人，基金管理人根據(jù)具體擬投項(xiàng)目情況委派外部行業(yè)專家一人。投資決策委員會(huì)委員一人一票，全體有表決權(quán)的委員參與的會(huì)議方為有效會(huì)議，投資決策委員會(huì)審議事項(xiàng)經(jīng)四名以上（含四名）有表決權(quán)的委員通過(guò)。

　　四、本次投資對(duì)公司的影響

　　本次投資的基金不會(huì)納入公司合并報(bào)表范圍。本次投資資金來(lái)源為天津華勝自有資金，總投資額占公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入的比例較小，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開(kāi)展造成資金和財(cái)務(wù)壓力，不會(huì)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，亦不會(huì)對(duì)公司2023年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次對(duì)外投資相關(guān)文件尚未完成簽署，協(xié)議內(nèi)容和具體操作方式以各方最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)，合伙企業(yè)尚須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，本事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程尚存在一定的不確定性；

　　2、基金設(shè)立過(guò)程中存在可能因合伙人未能繳足認(rèn)繳資金等客觀原因，導(dǎo)致基金未能成功募足資金的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際募集及各方繳付出資情況可能存在不確定性；

　　3、合伙企業(yè)設(shè)立運(yùn)營(yíng)后，存在因國(guó)家政策、法律法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)影響、行業(yè)宏觀環(huán)境、投資標(biāo)的選擇以及投資管理不確定性，無(wú)法達(dá)成預(yù)期收益或虧損的風(fēng)險(xiǎn)，但天津華勝作為合伙企業(yè)的有限合伙人，承擔(dān)的投資風(fēng)險(xiǎn)敞口不超過(guò)出資額，即1,000萬(wàn)元人民幣，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，公司全資子公司天津華勝本次使用自有資金參與認(rèn)購(gòu)私募基金份額，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日