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浙江省潤地文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年8月7日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)密渡橋路1號(hào)龍?zhí)渡虅?wù)大廈12樓潤地文旅產(chǎn)業(yè)會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總王衡老先生組織，會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，執(zhí)行董事孫東方老先生、王力群老先生由于工作原因無法出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王琦老先生參加了大會(huì)；企業(yè)整體管理層出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)計(jì)劃收購雅安市中國東方碧峰峽旅游有限公司80%股份的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次交易相關(guān)的事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
之上提案為普通決議事宜，早已列席會(huì)議股東和公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省六和律師公司
侓師：葉永祥律師和蔣贇侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
潤地文旅產(chǎn)業(yè)此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省潤地文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年8月8日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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