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泰瑞機(jī)器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603289 證券簡稱：泰瑞機(jī)器 公告編號：2023-054
泰瑞機(jī)器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月7日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下沙街道文澤北路245號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。公司董事長鄭建國先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁宏嬌出席了會議，財(cái)務(wù)總監(jiān)章麗芳列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》
2.01發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03票面金額和發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06還本付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.11贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.12回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.13轉(zhuǎn)股后的股利分配
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.14發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.15向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.16債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.17本次募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.18募集資金專項(xiàng)存儲賬戶
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.19債券擔(dān)保情況
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.20評級事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.21本次發(fā)行方案的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司變更向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目名稱的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于制定公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案通過表決獲股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：勞正中、陳佳榮
2、律師見證結(jié)論意見：
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四、備查文件目錄
1、泰瑞機(jī)器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、泰瑞機(jī)器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書。
泰瑞機(jī)器股份有限公司董事會
2023年8月8日
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