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2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：600257 證券簡稱：大湖股份 公告編號：2023-047
2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年8月7日
（2）股東大會地點(diǎn)：湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號宏信桃林6號樓21樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議由董事長羅定坤先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在職監(jiān)事3人，出席2人，其中職工監(jiān)事唐長青先生因工作原因無法出席會議。
3、董事會秘書出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案的議案
2.01 議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：募集資金用途
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：本次發(fā)行前公司未分配利潤的分配安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：向特定對象發(fā)行股票決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:公司2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司不需要編制前次募集資金使用報(bào)告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于設(shè)立向特定對象發(fā)行a股募集資金專項(xiàng)賬戶的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾向特定對象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:公司未來三年(2023-2025年)股東回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理公司向特定對象發(fā)行a股相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的議案1-議案10為特別決議，出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權(quán)的2/3以上通過；議案11為普通議案，出席股東大會的股東或股東代理人持有效表決權(quán)的1/2以上通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟源律師事務(wù)所
律師：周泰山、劉曉東
2、律師見證結(jié)論：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司召集和召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的程序、參加股東大會的人員和召集人的資格以及表決程序；會議通過的決議是合法有效的。
特此公告。
大湖水殖有限公司董事會
2023年8月8日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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