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浙江英特集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江英特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月27日在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-062）。本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：2023年7月26日，公司九屆三十一次董事會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間
?、努F(xiàn)場會議召開的日期和時間
2023年8月11日14：50。
⑵網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2023年8月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年8月11日9∶15至15:00。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年8月7日。
7、出席對象
⑴截至2023年8月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
?、乒径?、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師。
?、枪狙埖钠渌藛T。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江南大道96號·中化大廈·公司會議室。
二、會議審議事項
特別提示：
1、第1項議案屬股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
2、第2項議案僅選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。
3、第3項議案涉及獨(dú)立董事候選人的選舉，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。本次股東大會僅選舉一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。
4、本次會議審議事項已經(jīng)公司九屆三十一次董事會審議通過，審議事項合法、完備。公司董事會議決議公告的相關(guān)資料刊登在2023年7月27日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、現(xiàn)場股東大會登記辦法
?、宓怯浄绞剑含F(xiàn)場、信函或傳真方式。
?、娴怯洉r間：2023年8月9日、8月10日9:00至17:00，以及8月11日9:00至13:30。
?、绲怯浀攸c(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江南大道96號·中化大廈·戰(zhàn)略規(guī)劃與證券事務(wù)部（董事會辦公室）。
㈣登記和表決時需提交文件的要求
?、艂€人股東親自出席會議的，個人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。
⑵法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件2。
五、其他事項
㈠參加會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
?、婀韭?lián)系人：裘莉
聯(lián)系電話：0571-85068752
傳 真：0571-85068752
郵 編：310051
六、備查文件
1、公司九屆三十一次董事會議決議。
特此公告。
附件1、授權(quán)委托書
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年8月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權(quán)。
如果委托人對于有關(guān)議案的表決權(quán)未做具體指示，被委托人可自行酌情對上述議案行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會結(jié)束
附件2 ：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360411
2、投票簡稱：英特投票
3、填報表決意見。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年8月11日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月11日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9∶15，結(jié)束時間為2023年8月11日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《關(guān)于發(fā)布〈深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2019年修訂）〉的通知》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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