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天康生物股份有限公司關(guān)于控股子公司天康制藥股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2023年8月7日，天康生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司天康制藥股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》。同意公司控股子公司天康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天康制藥”）申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。經(jīng)過(guò)認(rèn)真籌備，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票掛牌規(guī)則》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商推薦掛牌業(yè)務(wù)指引》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司等的有關(guān)規(guī)定，天康制藥公司股票已具備在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的條件，擬于近期向監(jiān)管部門(mén)提交申請(qǐng)材料。具體情況如下：
一、控股子公司基本情況
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公司名稱：天康制藥股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1K41W05P
成立時(shí)間：2018年3月22日
注冊(cè)資本：25,450.145萬(wàn)人民幣
法定代表人：楊焰
公司類型：其他股份有限公司(非上市)
注冊(cè)地址：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道88號(hào)6層6-013工位（集群登記）
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)；獸藥經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至目前，天康制藥的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
?。ㄈ┴?cái)務(wù)狀況
最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
?。ㄋ模┢渌闆r說(shuō)明
天康制藥主營(yíng)業(yè)務(wù)是獸藥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，與公司及其他下屬公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。
天康制藥有獨(dú)立的業(yè)務(wù)體系，具有直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，與公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面相互獨(dú)立。天康制藥建立了適合自身經(jīng)營(yíng)所需的獨(dú)立完整的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)獨(dú)立；天康制藥和公司均設(shè)立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)，建立了會(huì)計(jì)核算體系，配備了專職的財(cái)務(wù)人員；天康制藥和公司均獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，不存在共用銀行賬戶的情況；天康制藥和公司均獨(dú)立納稅，不存在混合納稅的情況，因此，天康制藥與公司財(cái)務(wù)獨(dú)立。
天康制藥與公司不存在交叉擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
二、新三板掛牌的目的及對(duì)公司的影響
本次天康制藥擬申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫疲瑢⒂欣诖龠M(jìn)天康制藥的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其治理水平，提升其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
天康制藥在新三板掛牌后，仍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司，不會(huì)影響公司對(duì)天康制藥的控制權(quán)，不會(huì)影響公司獨(dú)立上市地位。不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大影響。天康制藥在新三板掛牌，有利于公司整體效益最大化，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司控股子公司天康制藥擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于天康制藥進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高治理水平，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司有一定的積極影響，不存在影響公司獨(dú)立上市地位和公司利益的情形，亦不存在損害公司和全體股東利益、尤其是中小股東利益的情形。
綜上所述，同意天康制藥申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
天康制藥籌備并申請(qǐng)新三板掛牌，尚需經(jīng)天康制藥股東大會(huì)審議通過(guò)，還需獲得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司核準(zhǔn)，籌備時(shí)間、申請(qǐng)掛牌時(shí)間及申請(qǐng)結(jié)果均存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事會(huì)
二○二三年八月八日
證券代碼：002100 證券簡(jiǎn)稱：天康生物 公告編號(hào)：2023-067
債券代碼：128030 債券簡(jiǎn)稱：天康轉(zhuǎn)債
天康生物股份有限公司第八屆
董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
天康生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2023年8月1日以書(shū)面專人送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年8月7日（星期一）上午10：30分以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事7人，實(shí)到會(huì)董事7人（其中：以通訊表決方式參會(huì)董事3 人）。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊焰先生主持，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、議案審議情況
?。ㄒ唬徸h并通過(guò)公司《關(guān)于控股子公司天康制藥股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》；（詳見(jiàn)刊登于2023年8月8日本公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司關(guān)于控股子公司天康制藥股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌的公告》〈公告編號(hào)：2023-068〉）
同意該項(xiàng)議案的票數(shù)為7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；
公司獨(dú)立董事就本議案出具了同意的專項(xiàng)意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)同日刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事專項(xiàng)意見(jiàn)》。
二、備查文件
1.天康生物股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年八月八日
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