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青島海容商用冷鏈股份有限公司關(guān)于部分限制性股票回購注銷實施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：
公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的首次授予激勵對象丁尚云、辛愛林、林世教以及預(yù)留授予激勵對象薛偉共4人因個人原因離職，均不再具備股權(quán)激勵資格。根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，激勵對象合同到期且不再續(xù)約或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。
● 本次注銷股份的有關(guān)情況：
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
1、公司于2023年4月26日召開了第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議，并于2023年5月22日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項并回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司按照12.89元/股對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之首次授予限制性股票進行回購注銷，按照15.26元/股對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之預(yù)留授予限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見。德恒上海律師事務(wù)所出具了法律意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-024）。自上述公告披露之日起45日內(nèi)，公司未接到任何債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的申報。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)
公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的首次授予激勵對象丁尚云、辛愛林、林世教以及預(yù)留授予激勵對象薛偉共4人因個人原因離職，均不再具備股權(quán)激勵資格。根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，激勵對象合同到期且不再續(xù)約或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。
（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之首次授予限制性股票涉及丁尚云、辛愛林、林世教共3人，預(yù)留授予限制性股票涉及薛偉1人，合計擬回購注銷限制性股票28,377股；本次回購注銷完成后，2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之首次授予限制性股票剩余未解鎖數(shù)量1,909,403股、預(yù)留授予限制性股票剩余未解鎖數(shù)量112,305股。
（三）回購注銷安排
公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）申請開立了股份回購專用賬戶（賬戶號碼：B883994906），并向中登公司申請辦理對上述4人已獲授但尚未解除限售28,377股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計本次限制性股票于2023年8月9日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
單位：股
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的意見：
（一）公司本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；
?。ǘ┍敬位刭徸N部分限制性股票相關(guān)事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。公司已就本次回購注銷履行了必要的信息披露義務(wù)，尚需根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)定履行股份注銷登記和工商變更登記等手續(xù)。
特此公告。
青島海容商用冷鏈股份有限公司
董事會
2023年8月7日
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