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2023年杭州奧泰生物技術(shù)有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2023-037
杭州奧泰生物技術(shù)有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間：2023年8月4日
（2）股東大會地點：浙江省杭州市錢塘區(qū)下沙街喬新路383號公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，由董事長高飛主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書傅燕平出席了會議，其他公司的高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案一是特別決議，提案已獲得出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所上海分公司
律師：商宇洲、郭一君：
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會人員資格和股東大會召集人資格合法有效；股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
杭州奧泰生物技術(shù)有限公司董事會
2023年8月5日
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