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2023年天音通信控股有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱：天音控股 證券代碼：000829 2023-044號(hào)公告號(hào)
2023年天音通信控股有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；
2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開和出席
1、會(huì)議召開：
(1)召開時(shí)間:
2023年8月4日(星期五)下午13日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：30
網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年8月4日。其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年8月4日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過(guò)深圳證券交易所進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間如下：2023年8月4日9日:15 至15:00。
(2)地點(diǎn):德勝尚城D座(天音通信控股有限公司北京總部會(huì)議室)，北京市西城區(qū)德外街117號(hào)。
(3)召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)召集人:公司董事會(huì)
(5)主持人:董事長(zhǎng)黃紹文先生
(六)符合《公司法》的會(huì)議、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定合法有效。
2、會(huì)議的出席
(1)出席會(huì)議的總體情況
共有28名股東和股東代表參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，其中28名股東和股東代表有表決權(quán)，代表425、641、400股，占上市公司總股份的41.5219％。其中，22名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票，代表49、646、732股，占上市公司總股份的4.8431％。
(2)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
共有5名股東和股東代表出席了股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，其中5名股東和股東代表有表決權(quán)，154,848,299股，占上市公司總股份的15.1057股％。
其中，少數(shù)股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和表決權(quán)代表45、141、429股，占上市公司總股份的4.4036％
(3)網(wǎng)上投票
23名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，其中23名股東和23名股東代表，270、793、101股，占上市公司總股份的26.4163％。20名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表4、505、303股，占上市公司總股份的0.4395％。
3、北京大成律師事務(wù)所的一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)根據(jù)會(huì)議議程審議了提案，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意425股、573股、400股，占99.9840股的總表決權(quán)％；反對(duì)68000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0160股％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因?yàn)闆](méi)有投票)，占出席會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股。％。
中小股東(指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東)的表決:99.8630，同意49.578、732股，占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)％；0.1370股反對(duì)68000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，中小股東持有的表決權(quán)股份為0.0萬(wàn)％。
投票結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1、北京大成律師事務(wù)所律師事務(wù)所名稱：
2、見證律師：陳芬芬律師、郝劍楠律師；
3、結(jié)論意見：股東大會(huì)召開、召開程序、股東大會(huì)人員資格、審議事項(xiàng)、投票方式和投票程序，符合公司法、規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、2023年天音通信控股有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
天音通信控股有限公司
董 事 會(huì)
2023年8月5日
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