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廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司二〇二三年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召開時長：
現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年8月4日（星期五）早上10:00
網(wǎng)上投票時間是在：2023年8月4日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年8月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年8月4日早上9:15至2023年8月4日在下午15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地點為：廣東鴻圖一樓多媒體系統(tǒng)核心
3、會議形式：此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會議召集人：董事會
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：但昭學
6、大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、大會的參加狀況
參加此次股東會股東或公司股東委托意味著總數(shù)總共65人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)165,734,798股，占公司股本總量的31.3370%。在其中，當場參加股東會股東或公司股東委托意味著總數(shù)總共5人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)163,997,129股，占公司股本總量的31.0084%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東60人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)1,737,669股，占公司股本總量的0.3286％。
大會參加狀況合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了如下所示提案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擬參與認購向特定對象發(fā)行股票的議案》；
主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年7月20日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。
決議結(jié)論：
允許165,407,598股，占參加股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8026%；
抵制327,200股，占參加股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1974%；
放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參加股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000%。
在其中，中小投資者決議狀況：
允許1,410,469股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的81.1702％；抵制327,200股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的18.8298％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
廣東省凱成法律事務所的陳子弦侓師、劉云鵬侓師到場印證此次股東會，并提交了法律意見書，建議如下所示：本所律師認為，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和廣東鴻圖《章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)合理合法、合理，此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)二〇二三年第二次股東大會決議決定；
2、廣東省凱成法律事務所開具的關(guān)于企業(yè)二〇二三年第二次股東大會決議法律意見書。
特此公告。
廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年八月五日
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