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浙江銀輪機械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002126 證券簡稱：銀輪股份 公告編號：2023-062
債券代碼：127037 債券簡稱：銀輪轉(zhuǎn)債
浙江銀輪機械股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月4日下午14:00開始
網(wǎng)絡(luò)投票表決時間：2023年8月4日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2023年8月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年8月4日9:15-15:00。
（2）會議召開地點：浙江省天臺縣福溪街道始豐東路8號公司A幢六樓會議室。
（3）會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
（5）會議主持人：徐小敏董事長。
2、出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計145名，代表有效表決權(quán)股份271,599,597股，占公司股份總數(shù)的33.8342%。
(1)現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表25名，代表有效表決權(quán)股份137,966,186股，占公司股份總數(shù)的17.1870%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表120人，代表有效表決權(quán)股份133,633,411股，占公司股份總數(shù)的16.6472%。
（3）中小投資者出席會議情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者共132人，代表有效表決權(quán)股份174,743,684股，占公司股份總數(shù)的21.7685%。
（注：中小投資者，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其一致行動人；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。）
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于選舉非獨立董事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
1.01 非獨立董事：徐小敏
總表決情況：
同意266,003,224股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9395%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,294,925股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8819%。
表決結(jié)果：當選。
1.02 非獨立董事：陳不非
總表決情況：
同意265,911,594股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9057%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,203,295股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8294%。
表決結(jié)果：當選。
1.03 非獨立董事：徐錚錚
總表決情況：
同意281,271,835股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的103.5612%。
其中，中小股東表決情況：
同意184,563,536股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的105.6196%。
表決結(jié)果：當選。
1.04 非獨立董事：柴中華
總表決情況：
同意265,911,924股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9059%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,203,625股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8296%。
表決結(jié)果：當選。
1.05 非獨立董事：龐正忠
總表決情況：
同意266,003,224股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9395%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,294,925股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8819%。
表決結(jié)果：當選。
1.06 非獨立董事：周浩楠
總表決情況：
同意265,911,924股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9059%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,203,625股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8296%。
表決結(jié)果：當選。
2、審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
2.01 非獨立董事：丁國良
總表決情況：
同意274,086,546股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.9157%。
其中，中小股東表決情況：
同意177,378,247股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的101.5077%。
表決結(jié)果：當選。
2.02 非獨立董事：曾愛民
總表決情況：
同意266,119,407股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9823%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,411,108股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9483%。
表決結(jié)果：當選。
2.03 非獨立董事：李征宇
總表決情況：
同意266,119,407股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9823%。
其中，中小股東表決情況：
同意169,411,108股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9483%。
表決結(jié)果：當選。
3、審議通過了《關(guān)于選舉股東監(jiān)事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：
3.01 股東監(jiān)事：朱文彬
總表決情況：
同意266,709,958股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.1997%。
其中，中小股東表決情況：
同意170,001,659股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.2863%。
表決結(jié)果：當選。
3.02 股東監(jiān)事：朱圣強
總表決情況：
同意271,203,239股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8541%。
其中，中小股東表決情況：
同意174,494,940股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8577%。
表決結(jié)果：當選。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由上海市錦天城律師事務(wù)所律師張曉帆、王令進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。結(jié)論意見如下：
本所律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年第二次臨時股東大會決議
2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書
特此公告
浙江銀輪機械股份有限公司
董 事 會
2023年8月5日
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