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煉石航空科技發(fā)展有限公司2023年第六次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況：
1、召集人：董事會。
2、舉辦方法：現(xiàn)場會議。
3、現(xiàn)場會議地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號公司會議室。
4、表決方式： 施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月4日（星期五）14:30。
6、節(jié)目主持人：董事長張政老先生。
7、大會的舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。
（三）大會參加狀況：
1、參與決議整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東34人，意味著股權(quán)195,473,502股，占上市企業(yè)總股份的29.1049％。
2、現(xiàn)場會議參加狀況：
進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東4人，意味著股權(quán)112,155,276股，占上市企業(yè)總股份的16.6993％。
3、網(wǎng)上投票狀況：
根據(jù)網(wǎng)上投票股東30人，意味著股權(quán)83,318,226股，占上市企業(yè)總股份的12.4056％。
4、中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者32人，意味著股權(quán)15,691,921股，占上市企業(yè)總股份的2.3364％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)1,741,700股，占上市企業(yè)總股份的0.2593％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者29人，意味著股權(quán)13,950,221股，占上市企業(yè)總股份的2.0771％。
5、董事、公司監(jiān)事、董事長助理及印證侓師參加了此次股東會，企業(yè)整體高管人員出席了此次股東會。
二、提案決議表決狀況
交流會以當(dāng)場記名投票方法與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的決議表決，關(guān)聯(lián)企業(yè)逃避了對關(guān)聯(lián)提案的決議。經(jīng)大會逐一決議表決，根據(jù)下列提案：
1、有關(guān)向關(guān)聯(lián)方借款的議案
為了能填補(bǔ)企業(yè)流動資金，公司決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司貸款25,300萬人民幣，貸款期限3年，可提前還貸，貸款年化利率6.37%，按月付息，按年還息。
總決議狀況：
允許116,379,776股，占列席會議全部公司股東持有股份的92.2876％；抵制9,725,721股，占列席會議全部公司股東持有股份的7.7124％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許5,966,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的38.0208％；抵制9,725,721股，占列席會議的中小投資者持有股份的61.9792％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議以上提案時，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
2、有關(guān)為公司為關(guān)聯(lián)方借款公司擔(dān)保的議案
由于公司為四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司貸款25,300萬余元，企業(yè)以所持有的卡爾夫航空科技有限責(zé)任公司100%股份為貸款事宜給予抵押擔(dān)保。
總決議狀況：
允許185,747,781股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.0245％；抵制9,725,721股，占列席會議全部公司股東持有股份的4.9755％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許5,966,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的38.0208％；抵制9,725,721股，占列席會議的中小投資者持有股份的61.9792％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
以上提案均獲得出席本次交流會有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
此外，公司實(shí)際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保。
三、侓師開具的法律意見
董事會聘用的北京嘉源法律事務(wù)所郭斌律師和閆思雨侓師為此次會議出具了印證法律意見書。印證律師認(rèn)為：公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、會議召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名的2023年第六次股東大會決議決定；
2、北京嘉源法律事務(wù)所開具的《關(guān)于煉石航空科技股份有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
煉石航空科技發(fā)展有限公司
股東會
二○二三年八月四日
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