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甘肅銀星能源有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
甘肅銀星能源有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年7月31日以電子郵箱方式向整體執(zhí)行董事傳出舉辦第九屆股東會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2023年8月1日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總韓靖老先生組織，公司監(jiān)事會(huì)3名公司監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司設(shè)立2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》。
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，允許成立公司募資專戶，用以2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的募資的儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用。公司將在募資到帳后一個(gè)月內(nèi)與承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽署募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。董事會(huì)受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理募資專戶的設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月2日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《寧夏銀星能源股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見》。
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；
2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他文檔。
特此公告。
甘肅銀星能源有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年8月2日
證券代碼：000862 證券簡(jiǎn)稱：銀星能源 公示序號(hào)：2023-053
甘肅銀星能源有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事第三次臨時(shí)會(huì)議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
甘肅銀星能源有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年7月31日以電子郵箱方式向整體公司監(jiān)事傳出舉辦第九屆職工監(jiān)事第三次臨時(shí)會(huì)議工作的通知。此次會(huì)議于2023年8月1日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)徐春雷老先生組織。此次會(huì)議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司設(shè)立2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》。
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得:本提案決議程序流程合乎合證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等有關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，職工監(jiān)事允許此次向特定對(duì)象發(fā)行新股設(shè)立募資重點(diǎn)賬戶提案。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會(huì)決議；
2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他文檔。
特此公告。
甘肅銀星能源有限責(zé)任公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年8月2日
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