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國電發(fā)展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600795 證券簡稱:國電 公告號：2023-28
國家電力發(fā)展有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月1日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安輝北里安源19號樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
■
（4）本次會議由公司董事會召開。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司監(jiān)事3人，出席3人；
3.公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:關(guān)于更換公司部分監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
劉海淼是公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，經(jīng)股東大會選舉。
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所
律師：吳佳雪、文洋
2.律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1.股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋公章；
2.法律意見書由見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章；
3.上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
國家電力發(fā)展有限公司
2023年8月2日
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