本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 項(xiàng)目名稱：湖南中車電驅(qū)技術(shù)有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“湖南中車電驅(qū)”或“合資公司”）

　　● 投資金額：人民幣83,297.4944萬(wàn)元（如無(wú)特別說(shuō)明，本公告所指幣種均為人民幣）

　　● 本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：截止本公告披露之日，合資公司尚未設(shè)立，合資公司的名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍等尚需獲得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等有權(quán)機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，存在不確定性。合資公司設(shè)立后，業(yè)務(wù)開(kāi)展可能面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　● 本項(xiàng)目已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1.項(xiàng)目投資基本情況

　　為搶抓發(fā)展機(jī)遇，有效推動(dòng)新能源乘用車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，打造新能源乘用車電驅(qū)“器件+部件+系統(tǒng)”全產(chǎn)業(yè)鏈核心優(yōu)勢(shì)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，通過(guò)同步實(shí)施員工持股，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與核心骨干員工的深度綁定，以激發(fā)干部員工干事創(chuàng)業(yè)熱情，公司擬與hofer powertrain international GmbH（浩夫爾動(dòng)力總成國(guó)際有限公司，以下簡(jiǎn)稱“浩夫爾國(guó)際”）、廣西民生電驅(qū)新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“民生新能源”）及員工持股平臺(tái)共同設(shè)立湖南中車電驅(qū)，作為新能源乘用車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，注冊(cè)資金100,000萬(wàn)元。其中，時(shí)代電氣以資產(chǎn)和貨幣合計(jì)出資83,297.4944萬(wàn)元（含汽車事業(yè)部資產(chǎn)54,441.86萬(wàn)元及現(xiàn)金28,855.6344萬(wàn)元），持股83.2975%；浩夫爾國(guó)際以其在無(wú)錫中車浩夫爾動(dòng)力總成有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫中車浩夫爾”）的現(xiàn)有39%股權(quán)作價(jià)1,712.5056萬(wàn)元出資，持股1.7125%；民生新能源以貨幣出資4,990.00萬(wàn)元，持股4.99%；員工持股平臺(tái)以貨幣10,000.00萬(wàn)元出資，持股10%。

　　2.本次對(duì)外投資的決策和審批程序

　　2023年8月1日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于新設(shè)湖南中車電驅(qū)技術(shù)有限公司的議案》，本項(xiàng)目無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3.本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、合作方情況介紹

　?。ㄒ唬┖品驙杽?dòng)力總成國(guó)際有限公司

　　公司名稱：浩夫爾動(dòng)力總成國(guó)際有限公司

　　公司介紹：德國(guó)hofer集團(tuán)是一家擁有眾多研發(fā)中心的國(guó)際工程公司，1980年成立于德國(guó)，旗下的公司有超過(guò)30年的汽車領(lǐng)域的專業(yè)背景，全球員工800余名。作為汽車行業(yè)首屈一指的研發(fā)伙伴，除了動(dòng)力總成業(yè)務(wù)領(lǐng)域，德國(guó)hofer集團(tuán)也在新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁V泛的技術(shù)服務(wù)，包括混合動(dòng)力系統(tǒng)的混動(dòng)模塊、混合動(dòng)力核心零部件的開(kāi)發(fā)、電動(dòng)汽車的整個(gè)電驅(qū)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)。動(dòng)力總成系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、制造、產(chǎn)業(yè)化，結(jié)合測(cè)試、測(cè)量技術(shù)共同形成了德國(guó)hofer集團(tuán)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。浩夫爾國(guó)際是德國(guó)hofer集團(tuán)在奧地利的全資子公司，是主要負(fù)責(zé)管理其在全球范圍內(nèi)動(dòng)力總成業(yè)務(wù)的平臺(tái)公司。

　　公司地址：奧地利施泰爾市圣烏爾里希鎮(zhèn)工業(yè)園21號(hào)

　　成立日期：2015年11月7日

　　法定代表人：Johann Paul Hofer

　?。ǘV西民生電驅(qū)新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)

　　企業(yè)名稱：廣西民生電驅(qū)新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)

　　住所：柳州市濱江東路1號(hào)國(guó)資大廈6樓

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人： 天厚私募基金管理（廣東）有限公司

　　民生股權(quán)投資基金管理有限公司

　　出資額：6,000萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2023年6月9日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至本公告披露日，民生新能源設(shè)立時(shí)間很短，尚無(wú)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ﹩T工持股平臺(tái)

　　湖南中車電驅(qū)經(jīng)營(yíng)管理層及核心骨干員工約120人將通過(guò)設(shè)立3個(gè)有限合伙企業(yè)和1家投資管理有限責(zé)任公司來(lái)搭建員工持股平臺(tái)，員工持股平臺(tái)擬認(rèn)購(gòu)湖南中車電驅(qū)注冊(cè)資本的10%，總計(jì)為10,000萬(wàn)元。持股員工認(rèn)購(gòu)合伙企業(yè)出資額的資金來(lái)源為員工自籌。員工持股平臺(tái)與時(shí)代電氣不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至本公告披露日，員工持股平臺(tái)尚未設(shè)立，尚無(wú)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　三、合資公司的基本情況

　　1、擬設(shè)立公司名稱：湖南中車電驅(qū)技術(shù)有限公司

　　2、注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元

　　3、注冊(cè)地址：湖南省株洲市石峰區(qū)

　　4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件批發(fā)；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；電子（氣）物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件批發(fā)；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，自主開(kāi)展法律法規(guī)未禁止、未限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　7、出資來(lái)源：時(shí)代電氣自有資產(chǎn)和自有資金

　　四、本次項(xiàng)目涉及的資產(chǎn)評(píng)估、定價(jià)情況以及出資方式

　　根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具并經(jīng)中車集團(tuán)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2022年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法分別對(duì)時(shí)代電氣汽車事業(yè)部擬出資資產(chǎn)及無(wú)錫中車浩夫爾動(dòng)力總成有限公司的股東全部權(quán)益分別進(jìn)行了評(píng)估。經(jīng)分析最終選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。

　　時(shí)代電氣汽車事業(yè)部擬出資資產(chǎn)賬面價(jià)值為37,761.59萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為54,441.86萬(wàn)元；

　　無(wú)錫中車浩夫爾賬面價(jià)值為3,767.32萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,391.04萬(wàn)元，浩夫爾國(guó)際所持其39%的股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為1,712.5056萬(wàn)元。

　　上述資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施等情況。

　　無(wú)錫中車浩夫爾最近一年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位： 萬(wàn)元

　　無(wú)錫中車浩夫爾股權(quán)結(jié)構(gòu):

　　中車時(shí)代電氣(香港)有限公司持股比例為49%，浩夫爾國(guó)際持股比例為39%，無(wú)錫惠程遠(yuǎn)達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為12%。

　　中車時(shí)代電氣(香港)有限公司和無(wú)錫惠程遠(yuǎn)達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）均放棄了對(duì)無(wú)錫中車浩夫爾優(yōu)先受讓權(quán)。

　　五、項(xiàng)目必要性及可行性分析

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目必要性

　　1、有利于發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，加速提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力

　　從新能源乘用車電驅(qū)行業(yè)發(fā)展來(lái)看，集成化的趨勢(shì)不可避免。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可以真正發(fā)揮中車電驅(qū)的全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，迅速提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)可以強(qiáng)化時(shí)代電氣對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。

　　2、有利于提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，可以提升電驅(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部決策速度，迅速夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力；強(qiáng)化營(yíng)銷協(xié)同融合，也可提升市場(chǎng)開(kāi)拓能力，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化；有助于提升在行業(yè)內(nèi)對(duì)人力資源的吸引力。

　　（二）項(xiàng)目可行性

　　1、符合國(guó)家戰(zhàn)略及國(guó)企政策導(dǎo)向

　　新能源汽車是推動(dòng)新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)變革和生態(tài)文明建設(shè)的支柱產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略，是時(shí)代電氣新能源乘用車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)堅(jiān)定打造“器件+部件+系統(tǒng)”全產(chǎn)業(yè)鏈核心優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵舉措，迅速提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)可以落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，快速推進(jìn)乘用車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，建立更加靈活高效的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

　　2、符合行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展自身需要

　　從行業(yè)發(fā)展規(guī)則來(lái)看，集成化的趨勢(shì)不可避免，高集成、高效率、高轉(zhuǎn)速、輕量化、低成本等客戶需求拉動(dòng)電驅(qū)快速迭代。本項(xiàng)目推進(jìn)符合行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展自身需要。

　　綜上，本項(xiàng)目符合國(guó)家法規(guī)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)時(shí)代電氣做大做強(qiáng)新能源乘用車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)具有重要意義，有利于提升經(jīng)營(yíng)效率，吸引核心人才，提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論從項(xiàng)目實(shí)施具備的條件分析，還是從項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益考量，實(shí)施本項(xiàng)目不僅具有很強(qiáng)的必要性，而且具有實(shí)際的操作性與可行性。

　　六、本項(xiàng)目對(duì)上市公司的影響

　　本項(xiàng)目有利于打造新能源乘用車電驅(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成“部件+系統(tǒng)”的真正合力，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，本次項(xiàng)目使用時(shí)代電氣自有資產(chǎn)和自有資金，不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

　　七、本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、合資公司尚未設(shè)立，合資公司的名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍等尚需獲得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)等有權(quán)機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，存在不確定性。

　　2、合資公司設(shè)立后，業(yè)務(wù)開(kāi)展可能面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　3、公司將密切關(guān)注合資公司設(shè)立的后續(xù)進(jìn)展，積極防范和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月1日