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安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于公司獨(dú)立董事任職期限到期辭職的公告
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 公告編號(hào)：2023-037
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事任職期限到期辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生的辭職報(bào)告，因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將達(dá)到六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中關(guān)于上市公司獨(dú)立董事任職期限的相關(guān)規(guī)定，陳無(wú)畏先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員相關(guān)職務(wù)。
因陳無(wú)畏先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事就任前，陳無(wú)畏先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快啟動(dòng)新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
陳無(wú)畏先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)陳無(wú)畏先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2023年7月27日
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