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中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600872證券簡稱：中炬高新 公告編號：2023-068號
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：中炬高新、公司）第十屆董事會第十五次會議于2023年7月24日發(fā)出通知，于2023年7月24日于廣東省中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號公司綜合樓806會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議召集人董事余健華先生、林穎女士及獨立董事甘耀仁先生，會議應(yīng)到董事8人，實到8人，本次會議由余健華先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議以記名投票方式，審議了以下決議：
一、關(guān)于選舉余健華先生為第十屆董事會董事長的議案
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過；
二、關(guān)于免去田秋先生副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的議案
在聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長余健華先生代為履行董事會秘書職責(zé)；
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過；
三、關(guān)于免去孔令云女士副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案
在聘任新的財務(wù)負(fù)責(zé)人之前，暫由公司董事長余健華先生代為履行財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)；
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過；
四、關(guān)于免去秦君雪女士副總經(jīng)理職務(wù)的議案
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過；
五、關(guān)于成立董事會執(zhí)行委員會的議案
詳見公司于2023年7月25日披露的《中炬高新關(guān)于成立執(zhí)行委員會的公告》（2023-69號）；
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過；
六、關(guān)于審議《中炬高新執(zhí)行委員會工作細(xì)則（試行）》的議案
詳見公司于2023年7月25日披露的《中炬高新董事會執(zhí)行委員會工作細(xì)則（試行）》；
8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
特此公告。
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年7月24日
證券代碼：600872證券簡稱：中炬高新 公告編號：2023-067號
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于成立執(zhí)行委員會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年7月24日召開中炬高新第一次臨時股東大會，完成了公司董事會的改選工作。同日公司以現(xiàn)場方式召開中炬高新第十屆董事會第十五次會議，審議通過了免去田秋先生副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，免去孔令云女士副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，免去秦君雪女士副總經(jīng)理的議案。
為更加有效地推動提升上市公司治理水平，保證公司經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，維護(hù)公司和股東利益，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，董事會成立執(zhí)行委員會，由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張萬慶先生作為執(zhí)行委員會委員（執(zhí)行委員會委員候選人簡歷見附件1），其中余健華先生作為執(zhí)行委員會主任，執(zhí)行委員會在董事會的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下開展工作、直接對董事會負(fù)責(zé)，實行集體決策、集體負(fù)責(zé)制。
公司將市場化選聘專業(yè)管理團(tuán)隊。在公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書職務(wù)空缺期間：①執(zhí)行委員會代行空缺的總經(jīng)理、副總經(jīng)理職務(wù)，公司董事會選聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理后，由新當(dāng)選的總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)部治理制度履職；涉及的對公司日常經(jīng)營相關(guān)審批的事項根據(jù)執(zhí)行委員會決議執(zhí)行；②由公司董事、執(zhí)行委員會主任余健華先生代行財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)、董事會秘書職務(wù)，直至公司選聘財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書之日為止。
執(zhí)行委員會自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起成立，在總經(jīng)理、相關(guān)高級管理人員到位并能正常履職后可根據(jù)實際情況解散或由董事會決議解散。
附件1：執(zhí)行委員會委員簡歷
特此公告。
中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年7月24日
附件1：執(zhí)行委員會委員候選人簡歷
1.余健華先生簡歷
余健華，男，1977年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，會計師職稱，2000年至2017年1月在中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會工作，2017年2月至今在中山火炬公有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任董事長。
2.林穎女士簡歷
林穎，女，1981年8月出生，廈門大學(xué)本科及研究生學(xué)歷，注冊會計師、特許金融分析師。2006年8月至2011年3月任普華永道中天會計師事務(wù)所高級審計員，2011年4月至2016年9月任華潤（集團(tuán)）有限公司財務(wù)部專業(yè)副總監(jiān)，2016年10月至2018年9月任華夏健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)，2018年10月至2019年4月任高和藥業(yè)控股有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)，2019年5月至今任鼎暉投資執(zhí)行董事，兼任深圳華大北斗科技股份有限公司董事、山東景芝白酒有限公司監(jiān)事、云粒智慧科技有限公司董事、舜欣資產(chǎn)管理有限公司董事、深圳市中原綠能高科投資有限公司董事、深圳億晟企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理及法定代表人、高和藥業(yè)投資（深圳）有限公司董事、山東景芝白酒銷售有限公司監(jiān)事、華芢生物科技（青島）有限公司董事。
3.吳劍先生簡歷
吳劍先生，1968年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，1991年至1997年在廣東省梅田礦務(wù)局六礦工作，歷任主辦會計、副科長、科長。1997年至今在中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司工作，歷任審計部、財務(wù)部主管、財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理（2006年3月至2010年4月），副總經(jīng)理（2010年4月起至今）。
4.張萬慶先生簡歷
張萬慶先生，男，漢族，1970年9月出生，中共黨員，大學(xué)（在職）本科學(xué)歷。1989年12月至2000年5月在中山市美味鮮食品總廠工作，歷任技術(shù)員、業(yè)務(wù)員、銷售副經(jīng)理、銷售經(jīng)理；2000年6 月至2021年3月在廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司工作，歷任銷售經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理；2021年4月至今任廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司副總經(jīng)理。
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