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山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-056
債券代碼：127086 債券簡(jiǎn)稱：恒邦轉(zhuǎn)債
山東恒邦冶煉股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）召開(kāi)情況
1.股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2.會(huì)議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月24日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月24日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
4.召開(kāi)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓第一會(huì)議室
5.主持人：董事長(zhǎng)張帆先生
6.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1.參加會(huì)議股東的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共18人,代表有表決權(quán)股份590,018,252股,占公司股份總數(shù)的51.3947%。
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份583,394,166股，占公司總股份的50.8177％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份6,624,086股，占公司總股份的0.5770％。
2.中小投資者出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表16人，代表有表決權(quán)的股份11,700,186股，占公司股份總數(shù)的1.0192%。
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份5,076,100股，占公司總股份的0.4422％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東15人，代表股份6,624,086股，占公司總股份的0.5770％。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3.其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事和上海市錦天城律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：
1.00 關(guān)于投資建設(shè)復(fù)雜金精礦多元素綜合回收項(xiàng)目的議案
表決結(jié)果為：同意590,008,952股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9984％；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意11,690,886股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9205％；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0795％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所楊依見(jiàn)律師、王陽(yáng)光律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月25日
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