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2023年北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)有限公司第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2023-071
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、召開時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年7月19日下午14日:50；
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年7月19日。
其中，2023年7月19日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的時間為:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2023年7月19日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年7月19日下午15日結(jié)束:00。
2、北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤大廈B座2層1號會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司第八屆董事會
5、主持人:董事長徐鐘民先生因其他公務(wù)無法出席，由董事兼總裁侯占軍先生主持。
6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會議的情況
1、出席總體情況
8名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表209、487、343股，占上市公司總股份的27.8157%。
其中，1名股東通過現(xiàn)場投票代表124、101、400股股份，占上市公司總股份的16.4782%。
7名股東通過網(wǎng)上投票，代表85、385、943股，占上市公司總股份的11.375%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席股東大會，高管出席股東大會。
3、公司聘請北京海潤天瑞律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、齊家輝律師見證股東大會，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，通過以下議案進行記名投票審議和批準。監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊家輝律師、股東代表陳平女士為監(jiān)事，監(jiān)督現(xiàn)場會議的投票和計票過程。
1.00關(guān)于為山東華素向齊商銀行申請1000萬元營運資金貸款提供擔保的議案；
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總投票情況：
同意23,279,256股，占中小股東出席會議的99.5941%；反對94,880股，占中小股東出席會議的0.4059%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結(jié)果：會議審議通過了該議案。
2.00關(guān)于擔保北京華素和北京華素滄州分公司售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的提案；
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意23、279、256股，占出席會議的中小股東持有的99.5941%；反對94、880股，占出席會議的中小股東0.4059%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結(jié)果：會議審議通過了該議案。
3.00關(guān)于兌現(xiàn)2022年董事兼總裁侯占軍先生績效工資的議案。
總表決：
同意209、392、463股，占出席會議所有股東持股份的99.9547%；反對94、880股，占出席會議所有股東持股份的0.0453%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東持有的0.000%。
中小股東總表決：
同意23、279、256股，占出席會議的中小股東持有的99.5941%；反對94、880股，占出席會議的中小股東0.4059%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
投票結(jié)果：會議審議通過了該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京海潤天瑞律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、齊家惠；
3、結(jié)論意見：股東大會程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會人員資格和召集人資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2023年第四次臨時股東大會決議；
2、股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)上投資匯總、監(jiān)票人簽字）；
3、北京海潤天瑞律師事務(wù)所出具的法律意見書；
4、主持股東大會推薦函。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)有限公司
董 事 會
二二二二三年七月十九日
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