本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　·本次關(guān)聯(lián)交易不存在重大交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　·本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　·過去12個(gè)月公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過交易類別相關(guān)的交易0次，交易金額0元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為提高經(jīng)營管理效率，專注主營業(yè)務(wù)，公司擬將全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司（簡稱“北方城投”）持有的上海閘北北方小額貸款股份有限公司（簡稱“北方小貸”）40%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司（簡稱“北方集團(tuán)”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓北方集團(tuán)和北方城投共同委托了金證（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北方小貸的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日是2022年12月31日，北方小貸在評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值11,616.12萬元，對(duì)應(yīng)北方小貸40%股權(quán)價(jià)值為4,646.45萬元。經(jīng)公司與北方集團(tuán)友好協(xié)商后，擬定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4,646.45萬元（具體價(jià)格以國資備案為準(zhǔn)）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。

　　因北方集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過交易類別相關(guān)的交易0次，交易金額0元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)方名稱：上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　注冊(cè)資本：204,218萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

　　企業(yè)住所：上海市天目中路380號(hào)

　　法定代表人：陳衛(wèi)東

　　經(jīng)營范圍：物業(yè)管理，房地產(chǎn)咨詢服務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定），動(dòng)拆遷代理，市政公用工程，企業(yè)投資與資產(chǎn)管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司董事長兼法定代表人陳衛(wèi)東任北方集團(tuán)董事長兼法定代表人，公司董事王信菁任北方集團(tuán)董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，北方集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易為公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易，視為關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬?biāo)的公司

　　標(biāo)的公司名稱：上海閘北北方小額貸款股份有限公司

　　注冊(cè)資本：10,000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）

　　企業(yè)住所：上海市靜安區(qū)中興路1286號(hào)202室

　　法定代表人：曾云

　　經(jīng)營范圍：發(fā)放貸款及相關(guān)的咨詢活動(dòng)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　?。ㄈ?quán)屬狀況說明

　　本次交易標(biāo)的股份產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，股權(quán)不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不涉及查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（四）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)

　　金證（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北方小貸的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估基準(zhǔn)日是2022年12月31日。北方小貸在評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值11,616.12萬元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的40%股權(quán)價(jià)值為4,646.45萬元。經(jīng)公司與北方集團(tuán)友好協(xié)商后，擬定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4,646.45萬元（具體價(jià)格以國資備案為準(zhǔn)）。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：上海北方城市發(fā)展投資有限公司

　　受讓方（乙方）：上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　（一）股份轉(zhuǎn)讓

　　甲方同意將其在北方小貸所持股份，即北方小貸注冊(cè)資本的40%轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。甲方同意出售而乙方同意購買的股份，包括該股份項(xiàng)下所有的附帶權(quán)益及權(quán)利，且上述股份未設(shè)定任何（包括但不限于）留置權(quán)、抵押權(quán)及其他第三者權(quán)益或主張。協(xié)議生效之后，甲方將對(duì)北方小貸的經(jīng)營管理及債權(quán)債務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任、義務(wù)。

　?。ǘ┕煞蒉D(zhuǎn)讓價(jià)格及價(jià)款的支付方式

　　甲方同意根據(jù)本合同所規(guī)定的條件，以4,646.45萬元的價(jià)格將其在北方小貸擁有的40%股份轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意以此價(jià)格受讓該股份。

　?。ㄈ┢陂g損益

　　期間損益，指具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別以交割日（股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完成之日）、評(píng)估基準(zhǔn)日（2022年12月31日）為審計(jì)基準(zhǔn)日對(duì)北方小貸予以審計(jì)的凈資產(chǎn)值的差額。若差額為正，則期間盈利，該盈利由甲方享有；若差額為負(fù)，則期間虧損，該虧損由甲方承擔(dān)。

　　（四）生效條款

　　本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起成立，在靜安區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等有權(quán)部門批復(fù)同意后方可生效。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　為提高經(jīng)營管理效率，專注主營業(yè)務(wù)，公司擬實(shí)施本次交易。本次交易有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和股東長期利益。本次交易完成后，公司將不再持有北方小貸的股份。

　　六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　公司于2023年7月18日召開公司第九屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

　　公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)造成影響，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。本次交易價(jià)格合理，交易符合市場規(guī)則，公平、自愿，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過交易類別相關(guān)的交易0次，交易金額0元。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月20日

　　證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號(hào)：2023-044

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司第九屆

　　董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年7月18日上午9：00以通訊會(huì)議的方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，由董事長陳衛(wèi)東先生召集并主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-045）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　關(guān)聯(lián)董事陳衛(wèi)東先生、王信菁女士回避表決。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為6票，其中同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月20日

　　證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號(hào)：2023-046

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年7月18日上午9:00以通訊會(huì)議方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈捷英女士召集并主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-045）。

　　根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并發(fā)表如下審核意見：該關(guān)聯(lián)交易程序合法，交易價(jià)格公允，未損害公司和股東的利益。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西藏城市發(fā)展投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月20日