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春雪食品集團股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605567證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月19日
(二)股東大會召開的地點：山東省萊陽市富山路382號公司五樓第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭維新先生主持，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召開以及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《變更部分募集資金投資項目》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果真實、合法、有效。
特此公告。
春雪食品集團股份有限公司董事會
2023年7月20日
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