我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第六次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

經(jīng)2023年7月19日舉行的企業(yè)第十屆股東會第十一次會議審議，取決于2023年8月4日舉辦企業(yè)2023年第六次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次會議的集結(jié)合乎《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月4日（星期五）14：30。

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年8月4日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年8月4日早上9：15至在下午15:00 階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、大會的除權(quán)日：2023年7月28日。

7、參加目標：

（1）但凡2023年7月28日在下午收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號――公司會議室。

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

1、以上提案早已企業(yè)第十屆股東會第十一次會議審議根據(jù)，會議決議以及相關(guān)公示請查閱企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、提案均是一般提案，提案1.00為關(guān)聯(lián)方交易，涉及到的關(guān)聯(lián)企業(yè)將于股東大會上回避表決。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年7月31日至8月3日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、備案地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號（郵編：610200）

3、備案方法：滿足條件的公司股東持身份證（法人企業(yè)還須持有法人授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人股東由他人參加的，應(yīng)親身簽定法人授權(quán)書，授權(quán)委托書詳見附件二）到企業(yè)證券事務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以用一些信件或發(fā)傳真方法備案。

4、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：趙兵

手機及發(fā)傳真：028-8585 3290

5、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天,參會人員吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一）。

五、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會第十一次會議決議

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年七月十九日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360697；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“煉石網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月4日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年8月4日早上9：15，截止時間為2023年8月4日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所數(shù) 字資格證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲委托 老先生(女性)意味著我單位（本人）參加煉石航空科技發(fā)展有限公司于2023年8月4日舉行的企業(yè)2023年第六次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人名字/名字： 受托人持股數(shù)：

受托人統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：

受托人股票帳戶號：

受委托人名字/名字： 受委托人身份證號：

我們公司/自己對此次股東大會決議提案的決議建議如下所示：

受托人簽字（或蓋公章）：

授權(quán)委托時間： 年 月 日，本授權(quán)委托書的有效期自簽定日至此次股東會議完畢。

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-102

煉石航空科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱 “企業(yè)”）于2023年7月19日召開第十屆股東會第十一次大會，大會審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》，確定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（下稱“川發(fā)展航投”）貸款25,300萬人民幣，用以補充流動資金。

2、川發(fā)展航投股東為四川發(fā)展（控投）有限公司（持倉100%），與持有公司5%之上股權(quán)股東四川發(fā)展推動投資管理有限責(zé)任公司（下稱“推動資產(chǎn)”）為同一公司股東，川發(fā)展航投與推動資本構(gòu)成一致行動人，川發(fā)展航投為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。本次交易形成了關(guān)聯(lián)方交易。

3、2023年7月19日，企業(yè)第十屆股東會第十一次大會以允許7票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論，準許了這一關(guān)聯(lián)方交易事宜，企業(yè)無涉及到該關(guān)系事項關(guān)聯(lián)董事。本次交易早已公司獨立董事事先認同并做出贊同的單獨建議。

4、本次交易金額超過3,000萬余元，且占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額平方根超出5%，因而，該項買賣有待得到股東會許可的，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

5、此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組、都不組成重組上市，不需經(jīng)過相關(guān)部門準許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

公司名字：四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6ARNAHX5

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：40,000 萬元人民幣

法人代表：熊輝然

成立日期：2021年6月25日

經(jīng)營地：成都東部新區(qū)三岔街6號

業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金從業(yè)融資活動；自籌資金項目投資的財產(chǎn)管理和服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

實際控股人：川發(fā)展航投為國有獨資公司，其公司股東為四川發(fā)展（控投）有限公司。

2、發(fā)展歷程、主營業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展情況

四川發(fā)展航空公司產(chǎn)業(yè)投資集團科技有限公司成立于2021年6月，為四川發(fā)展（控投）有限責(zé)任公司公司全資子公司。

3、川發(fā)展航投與持有公司5%之上股權(quán)股東推動資產(chǎn)為同一公司股東四川發(fā)展（控投）有限公司，川發(fā)展航投與推動資本構(gòu)成一致行動人，川發(fā)展航投為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

4、川發(fā)展航投并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標的基本概況

2023年7月19日，企業(yè)第十屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》，確定向川發(fā)展航投貸款25,300萬人民幣，貸款期限3年，分批提現(xiàn)，可提前還貸，貸款年化利率6.37%，按月付息，按年還息。用以補充流動資金。

合同類型：企業(yè)以所持有的卡爾夫航空科技有限責(zé)任公司100%股份給予抵押擔保。

此外，公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責(zé)任擔保。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

此次貸款事宜是經(jīng)過雙方協(xié)商一致確立的，企業(yè)承擔貸款年利率公允價值有效，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

1、借款額度：25,300萬人民幣

2、貸款形式：分批提現(xiàn)

3、貸款期限：3年，可提前還貸

4、借款利率：年化利率6.37%，按月付息，按年還息

5、貸款用途：用以補充流動資金

6、擔保方式：企業(yè)以所持有的卡爾夫航空科技有限責(zé)任公司100%股份給予抵押擔保。公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責(zé)任擔保。

六、買賣目標和對企業(yè)的危害

此次貸款是為了保證企業(yè)正常運營，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

今年初至公布日，企業(yè)與本關(guān)聯(lián)人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人）總計已經(jīng)發(fā)生關(guān)系借款額度78,882.72萬余元（主要包括3400萬美金，以2023年7月18日美鈔外匯中間價7.1453換算）。

八、獨董事先認同和單獨建議

（一）事先認同建議

1、企業(yè)已就該事項事前帶來了有關(guān)材料，經(jīng)審查，對于我們來說關(guān)聯(lián)企業(yè)四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司此次向企業(yè)提供貸款，致力于確保企業(yè)的正常運營，有益于達到公司及全資公司的融資需求；

2、本次交易標價公允價值有效，不存在損害我們公司和公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況；

3、綜上所述，大家允許將這些貸款事宜提交公司第十屆股東會第十一次會議審議。

（二）單獨建議

公司為四川發(fā)展航空公司產(chǎn)業(yè)鏈投資集團有限公司貸款，有益于達到企業(yè)融資需求，標價公允價值有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小投資者合法權(quán)益情況，此項關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，咱們允許企業(yè)本次貸款事宜。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第十一次會議決議

2、獨董有關(guān)向關(guān)聯(lián)方借款事先認同建議獨立建議

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會

二○二三年七月十九日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號：2023-101

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

煉石航空科技發(fā)展有限公司第十屆股東會第十一次大會以通訊表決的形式舉辦，會議報告及會議資料于2023年7月17日以郵件方法送到諸位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會議表決截止時間為2023年7月19日12時。例會應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事7人，具體參與決議的執(zhí)行董事7人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

大會通過決議，建立如下所示決定：

1、有關(guān)向關(guān)聯(lián)方借款的議案

公司決定向四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司貸款25,300萬人民幣，貸款期限3年，分批提現(xiàn)，可提前還貸，貸款年化利率6.37%，按月付息，按年還息。用以補充流動資金。

合同類型：企業(yè)以所持有的卡爾夫航空科技有限責(zé)任公司100%股份給予抵押擔保。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易公告》詳細巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

2、有關(guān)為公司為關(guān)聯(lián)方借款公司擔保的議案

決定以所持有的卡爾夫航空科技有限責(zé)任公司100%股份，為公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司貸款給予抵押擔保。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

此外，公司實際控制人張政先生為此次貸款給予連帶責(zé)任擔保。

3、有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第六次股東大會決議的議案

企業(yè)取決于2023年8月4日舉辦企業(yè)2023年第六次股東大會決議，決議以上第1、2項提案。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票?！蛾P(guān)于召開公司2023年第六次臨時股東大會的通知》詳細巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會第十一次會議決議。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會

二○二三年七月十九日