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貴陽新天藥業(yè)股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
證券代碼：002873 證券簡稱：新天藥業(yè) 公告編號：2023-043
債券代碼：128091 債券簡稱：新天轉(zhuǎn)債
貴陽新天藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貴陽新天藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事羅建光先生提交的書面辭職報告。羅建光先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)的時間即將滿6年，現(xiàn)申請辭去公司第七屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去公司第七屆董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后，羅建光先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露之日，羅建光先生未持有公司股票。
由于羅建光先生辭職后將導(dǎo)致公司第七屆董事會獨立董事人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，羅建光先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在公司新任獨立董事到任前，羅建光先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)履行獨立董事職責(zé)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的補選工作，確保董事會的構(gòu)成符合法律規(guī)定。
羅建光先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會在此對羅建光先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
貴陽新天藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年7月18日
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