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陜西省國(guó)際信托股份有限公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
陜西省國(guó)際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年7月12日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于2023年7月18日（星期二）以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案并形成決議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》。
經(jīng)調(diào)整，公司第十屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員如下：
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員：姚衛(wèi)東、解志炯、高雪君、王一平、管清友；姚衛(wèi)東擔(dān)任召集人；
提名委員會(huì)成員：趙廉慧、姚衛(wèi)東、徐秉惠；趙廉慧擔(dān)任召集人；
薪酬與考核委員會(huì)成員：管清友、姚衛(wèi)東、高雪君、趙廉慧、徐秉惠；管清友擔(dān)任召集人；
審計(jì)委員會(huì)成員：徐秉惠、姚衛(wèi)東、高雪君、管清友、趙廉慧；徐秉惠擔(dān)任召集人；
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員：徐秉惠、趙忠琦、管清友；徐秉惠擔(dān)任召集人；
關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)成員：徐秉惠、解志炯、高雪君、王一平、祁鎖鋒；徐秉惠擔(dān)任召集人；
合規(guī)管理委員會(huì)成員：趙廉慧、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔(dān)任召集人；
信托與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)成員：趙廉慧、解志炯、王一平、趙忠琦、祁鎖鋒；趙廉慧擔(dān)任召集人。
上述董事高雪君、王一平、職工董事祁鎖鋒和獨(dú)立董事徐秉惠的任職資格尚需陜西銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。
表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過(guò)
本次會(huì)議報(bào)告了2023年上半年內(nèi)部審計(jì)工作、監(jiān)管評(píng)級(jí)及公司治理試評(píng)估相關(guān)情況、《上市公司監(jiān)管工作通訊》。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陜西省國(guó)際信托股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月18日
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