資訊頻道
上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年7月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海浦東新區(qū)浦東南路855號36H室）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長孫望平先生組織此次股東會(huì)。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。此次股東會(huì)的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，到場4人，執(zhí)行董事孫建瑋老先生、杜毅老先生、關(guān)繼峰老先生、尤勁柏老先生、獨(dú)董楊霏老先生由于工作原因無法出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事郭長吉先生、賈文麗女性由于工作原因無法出席本次股東會(huì)；
3、董事長助理酒泉粉女性參加了此次會(huì)議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為子公司更換借款再次公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)共決議1項(xiàng)提案，為普通決議，由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會(huì)提案對中小股東決議情況進(jìn)行獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請的決定真實(shí)有效。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年7月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2