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重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：001296證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江材料公示序號(hào)：2023-049
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。
2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)狀況
1.舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2023年7月18日（星期二）14:30。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：
（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月18日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中單6號(hào)企業(yè)一樓會(huì)議廳。
3.會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
4.大會(huì)的召集人：董事會(huì)。
5.會(huì)議主持：老總熊鷹老先生。
6.此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1.公司股東參加的整體情況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人總共10名，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)69,137,979股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的64.7001%。在其中：
（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共9名，意味著股權(quán)69,134,149股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的64.6965%。
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共1名，意味著股權(quán)3,830股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。
2.中小投資者參加的整體情況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共3名，意味著有表決權(quán)的公司股權(quán)95,677股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0895%。在其中：
（1）到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者及公司股東委托代理人共2名，意味著股權(quán)91,847股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0860%。
（2）利用網(wǎng)上投票的中小投資者及公司股東委托代理人共1名，意味著股權(quán)3,830股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。
3.企業(yè)一部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，一部分高管人員和印證侓師出席了此次會(huì)議。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)根據(jù)企業(yè)股東大會(huì)通知的話題開(kāi)展，無(wú)否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過(guò)了下列提案：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
決議狀況：允許69,134,149股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9945%；抵制3,830股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0055%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中，中小投資者投票選舉狀況：允許91,847股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的95.9969%；抵制3,830股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的4.0031%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
（一）法律事務(wù)所名字：泰和泰（重慶市）法律事務(wù)所
（二）印證侓師名字：鄔凱明、吳旻婧
（三）總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司本次股東會(huì)議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1.2023年第一次股東大會(huì)決議決定;
2.泰和泰（重慶市）法律事務(wù)所關(guān)于重慶湘江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議之法律意見(jiàn)書。
特此公告。
重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月18日
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