證券代碼：300432證券簡稱：富臨精工公示序號：2023-057

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

富臨精工有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第三十五次會議定為2023年7月20日（星期四）在下午14:30在企業(yè)會議室召開企業(yè)2023年第三次股東大會決議。企業(yè)已經(jīng)在2023年7月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-056），現(xiàn)就大會相關(guān)事項(xiàng)再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會的屆次：富臨精工有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會由企業(yè)第四屆董事會第三十五次會議審議根據(jù)，確定舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年7月20日（星期四）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年7月20日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年7月20日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年7月20日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合；

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

此次股東會，自然人股東可以選擇當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年7月11日（星期二）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日在下午15:00在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師及其它工作人員。

8、會議地點(diǎn)：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號富臨精工有限責(zé)任公司會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案全部采用累積投票制逐一決議，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。此次會議應(yīng)取非獨(dú)立董事6人、董事3人、股東代表監(jiān)事2人，獨(dú)董、非獨(dú)立董事與非職工代表監(jiān)事的決議依次進(jìn)行，逐一決議。獨(dú)董侯選人潘鷹老先生、步丹璐女性已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，肖世德老先生已參與最近一次獨(dú)董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，也取得了深圳交易所承認(rèn)的獨(dú)立董事資格資格證書。董事侯選人任職要求早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)。

之上提案1、2早已企業(yè)第四屆董事會第三十五次會議、提案3早已企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十七次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細(xì)2023年7月5日發(fā)表在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開平臺上的公示。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年7月11日（星期二）9:30-11:30時與14:00-17:00時。

2、備案地址：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號富臨精工有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

3、備案方法：

（1）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡原件和復(fù)印件、法人授權(quán)書（詳見附件二）、出席人身份證補(bǔ)辦備案；

（2）法人股東持本人身份證、股東賬戶卡原件和復(fù)印件，非公司股東自己參會的須持法人授權(quán)書（詳見附件二）辦理相關(guān)手續(xù)；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，公司股東請細(xì)心填好《參會股東登記表》（詳見附件三），便于備案確定。發(fā)傳真請于2023年7月11日17:00前送到證券事務(wù)部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號。郵政編碼：621000（信封袋請注明“股東會”字眼），信件或發(fā)傳真以到達(dá)公司的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請?jiān)跁h召開前小時之內(nèi)抵達(dá)會議地點(diǎn)，并安排帶上相關(guān)證明的正本在場出席會議，婉言拒絕未按照大會備案方法預(yù)約登記者參加。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：徐華崴

聯(lián)系方式：0816-6800673

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0816-6800655

通信地址：四川省綿陽市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號富臨精工有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵政編號：621000

2、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，參會人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十五次會議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第二十七會議決議。

富臨精工有限責(zé)任公司

股東會

2023年7月18日

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書；

配件三：2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350432

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：富臨網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會均是累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（見表一提議1，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨(dú)董（見表一提議2，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）競選股東代表監(jiān)事（見表一提議3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位股東代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月20日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年7月20日早上9:15，截止時間為2023年7月20日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己/我們公司參加富臨精工有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，對會議審議的議案按相關(guān)法人授權(quán)書指示進(jìn)行投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

自己/我們公司對此次股東會提案的決議建議如下所示：

受托人名字（名字）：受托人股票數(shù)：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬號：

受委托人簽字：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托書有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會完畢。

授權(quán)委托時間：時間日期

（受權(quán)委托書下載或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。）

配件三：

富臨精工有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議出席會議公司股東申請表