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藏格礦業(yè)股份有限公司 第九屆董事會第七次（臨時）會議決議公告
證券代碼：000408證券簡稱：藏格礦業(yè)公告編號：2023-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次（臨時）會議通知及會議議案材料于2023年7月13日以專人送達(dá)、電子郵件和電話通知等方式送達(dá)第九屆董事會全體董事和其他列席人員。會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式于2023年7月17日在成都市高新區(qū)天府大道北段1199號2棟29樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由副董事長肖瑤先生以通訊方式主持，董事肖寧先生、錢正先生、徐磊先生、方麗女士、張萍女士、王作全先生、胡山鷹先生采取通訊方式參加會議。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議召集召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的議案》
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司向廣州期貨交易所申請?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫的資質(zhì)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層及相關(guān)部門提交申請材料，并辦理其他相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第七次（臨時）會議決議。
特此公告。
藏格礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月18日
證券代碼：000408證券簡稱：藏格礦業(yè)公告編號：2023-032
藏格礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司申請廣州期貨交易所
碳酸鋰指定交割廠庫的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月17日召開了第九屆董事會第七次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于公司申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的議案》，同意公司向廣州期貨交易所（以下簡稱“廣期所”）申請?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫的資質(zhì)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層及相關(guān)部門提交申請材料，并辦理其他相關(guān)事宜。
本次申請廣期所碳酸鋰指定交割廠庫有利于進(jìn)一步擴大公司在業(yè)內(nèi)的知名度和影響力，充分利用公司現(xiàn)有資源，提高公司的規(guī)范管理水平。同時也有利于公司將現(xiàn)貨市場、期貨市場、交割廠庫三者有機結(jié)合，增強公司的抗風(fēng)險能力，對公司后續(xù)拓展業(yè)務(wù)渠道、增加經(jīng)濟效益等將產(chǎn)生積極作用。
本次申請?zhí)妓徜嚱桓顝S庫事宜尚存在不確定性，最終以廣期所審核通過為準(zhǔn)。公司將持續(xù)關(guān)注本次申請事項的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
藏格礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月18日
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