本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻博股份有限公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月29日召開(kāi)，會(huì)議決定于2023年7月19日下午14:30召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知已于2023年6月30日刊載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　?。ㄒ唬?huì)議屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?huì)議召集人：鴻博股份有限公司董事會(huì)。

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)議的召集符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月19日（周三）下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月19日。其中：

　　1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月19日9：15至2023年7月19日15：00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：本次會(huì)議股權(quán)登記日為2023年7月13日（周四）。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）。

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3.公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　注：本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行表決代表對(duì)除累積投票外其他議案統(tǒng)一表決。

　　1、議案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月30日公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及其他重大事項(xiàng)相關(guān)公告。

　　2、議案1為特別決議議案，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　3、公司將對(duì)議案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年7月14日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座21層鴻博股份有限公司 證券部

　?。ㄈ┑怯涋k法：

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

　　4、其他事項(xiàng)：

　　（1）出席本次會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　（2）聯(lián)系人：王彬彬 游清泉

　?。?）聯(lián)系電話：(0591) 88070028；傳真： (0591) 88074777

　?。?）郵政編碼：350002

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1.第六屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　2.第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　鴻博股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年七月十七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362229”，投票簡(jiǎn)稱為“鴻博投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案以為的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年7月19日的交易時(shí)間，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年7月19日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月19日下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　鴻博股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（格式）

　　鴻博股份有限公司：

　　茲委托 先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　特別說(shuō)明事項(xiàng)：

　　1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　2、授權(quán)委托書可按以上格式自制；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

　　受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期： 年 月 日