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保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月17日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)閱江中路832號(hào)保利發(fā)展廣場會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事、總經(jīng)理周東利先生主持本次會(huì)議，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中周東利先生現(xiàn)場出席會(huì)議，陳關(guān)中先生、於驍冬先生、陳育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生視頻出席會(huì)議，劉平先生、胡在新先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中李紅亮先生現(xiàn)場出席會(huì)議，龔健先生視頻出席會(huì)議，孔峻峰先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于注冊(cè)發(fā)行100億元中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：孫萌、趙津
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司
2023年7月18日
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