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皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司為下屬子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額已超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，請(qǐng)投資者注意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年5月25日、2023年6月19日召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等需求，預(yù)計(jì)2023年度公司為子公司（含子公司之間）、子公司為公司提供擔(dān)保的額度合計(jì)不超過(guò)人民幣209,085.67萬(wàn)元（不含單獨(dú)經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度），該擔(dān)保額度可循環(huán)使用，擔(dān)保有效期為公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起的十二個(gè)月內(nèi)，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月29日披露的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-058）。
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司與南寧市邕寧區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱“邕寧聯(lián)社”）簽訂了《保證擔(dān)保合同》，為公司下屬子公司廣西皇氏乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西皇氏”）向邕寧聯(lián)社申請(qǐng)的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保在公司2022年度股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
本次擔(dān)保額度使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
二、被擔(dān)保人基本情況
1．被擔(dān)保人：廣西皇氏乳業(yè)有限公司
2．成立日期：2015年12月25日
3．注冊(cè)地點(diǎn)：南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)
4．法定代表人：謝秉鏘
5．注冊(cè)資本：人民幣50,000萬(wàn)元
6．經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：乳制品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；飲料生產(chǎn)；調(diào)味品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
7．或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無(wú)
8．最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬(wàn)元
9．與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣西皇氏是公司全資子公司皇氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司的下屬公司，公司間接持有廣西皇氏100%的股權(quán)。
10．廣西皇氏不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1．保證人：皇氏集團(tuán)股份有限公司
2．債權(quán)人：南寧市邕寧區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
3．債務(wù)人/被擔(dān)保人：廣西皇氏乳業(yè)有限公司
4．擔(dān)保金額：人民幣3,000萬(wàn)元
5．保證擔(dān)保范圍：主債權(quán)及其利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用。
6．擔(dān)保期限：為債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。
7．保證方式：連帶責(zé)任保證。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為236,749萬(wàn)元，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為179,070萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為115.86%，公司及其控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保。
公司及其控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情形、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
五、備查文件
公司與邕寧聯(lián)社簽訂的《保證擔(dān)保合同》。
特此公告。
皇氏集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月十八日
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