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凱盛科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年7月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蚌埠市黃山大道8009號(hào) 公司辦公樓三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事解長(zhǎng)青先生、獨(dú)立董事張林先生因公務(wù)未能現(xiàn)場(chǎng)參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事長(zhǎng)薛冰女士因公務(wù)未能現(xiàn)場(chǎng)參加本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂《董監(jiān)高薪酬管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海天衍禾律師事務(wù)所
律師：汪大聯(lián) 姜利
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的提案，以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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