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美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況，無涉及變更前次股東大會決議的情況。
2、本次股東大會審議的議案1，出席會議的關(guān)聯(lián)股東俞熔先生及其一致行動人上海天億資產(chǎn)管理有限公司、上海維途企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上海美馨投資管理有限公司、上海天億實業(yè)控股集團有限公司已回避表決。
3、本次股東大會審議的全部議案已對中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）的表決單獨計票。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開的時間
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月17日（星期一）下午14:50
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年7月17日（星期一）9:15-15:00。
1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月17日9:15-15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長俞熔先生
本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票合并情況
出席本次股東大會的股東及委托代理人合計31人，代表股份1,212,724,688股，占上市公司總股份的30.9823%。其中出席本次股東大會的中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）合計24名，代表股份174,537,392股，占上市公司總股份的4.4590%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份528,253,450股，占公司總股份的13.4956%。
公司部分董事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。公司部分獨立董事、監(jiān)事通過通訊方式參加了本次股東大會。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共26人，代表股份684,471,238股，占公司總股份的17.4866%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計劃業(yè)績考核年度的議案》
表決結(jié)果：同意604,152,704股，占出席會議所有無關(guān)聯(lián)股東所持股份的88.2656%；反對80,309,234股，占出席會議所有無關(guān)聯(lián)股東所持股份的11.7330%；棄權(quán)9,300股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有無關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0014%。
其中，中小投資者表決情況為：同意94,218,858股，占出席會議的無關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的53.9820%；反對80,309,234股，占出席會議的無關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的46.0126%；棄權(quán)9,300股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的無關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的0.0053%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會所有無關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上同意，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
2、《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保及反擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意1,209,076,874股，占出席會議所有股東所持股份的99.6992%；反對3,647,812股，占出席會議所有股東所持股份的0.3008%；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況為：同意170,889,578股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9100%；反對3,647,812股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0900%；棄權(quán)2股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會所有股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所；
2、律師姓名：羅瑤、崔泰元；
3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、本次會議備查文件
1、公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十八日
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