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北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的會(huì)議通知及材料于2023年7月11日前以郵件、傳真、專人送達(dá)方式送至全體董事，會(huì)議于2023年7月17日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)11人；實(shí)際出席董事人數(shù)11人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：
會(huì)議11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理資產(chǎn)處置審批權(quán)限的議案》,同意授權(quán)總經(jīng)理資產(chǎn)處置行使的審批權(quán)限：單筆賬面凈值小于50萬元或年度累計(jì)小于300萬元的資產(chǎn)處置審批權(quán)限。所有零星資產(chǎn)處置情況應(yīng)當(dāng)在年度董事會(huì)中進(jìn)行說明。上述資產(chǎn)處置行使的審批權(quán)限有效期限：公司董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月十八日
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