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華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于2023年7月17日下午14:30在公司綜合辦公中心105會議室召開。同時，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年7月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年7月17日9：15至15:00 期間的任意時間。
2、出席本次股東大會的股東情況如下：
3、本次股東大會由公司董事會召集，董事長邱華偉先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
4、本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議和表決情況
?。ㄒ唬┍頉Q方式：現(xiàn)場書面表決及網(wǎng)絡(luò)投票
（二）表決結(jié)果
1、關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案
總體表決情況：同意662,332,565股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8698%；反對7,006,601股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0459%；棄權(quán)564,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0843%。
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意39,762,933股，占出席會議中小股東所持股份的84.0051%；反對7,006,601股，占出席會議中小股東所持股份的14.8025%；棄權(quán)564,400股，占出席會議中小股東所持股份的1.1924%。
表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所李方律師、唐瑾律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議
2、律師出具的法律意見書
特此公告。
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
董事會
二○二三年七月十七日
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