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江蘇法爾勝股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年7月1日以公告形式發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、召開(kāi)時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月17日下午14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月17日。其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月17日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。
4、召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市澄江中路165號(hào)江蘇法爾勝股份有限公司二樓會(huì)議室
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為169,471,239股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.3980％；其中中小股東2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為4,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010％。
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.8226％；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份56,949,524股，占上市公司總股份的13.5754％。
（三）出席或列席本次股東大會(huì)的有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：同意169,467,939股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9981％；反對(duì)3,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的23.2558％；反對(duì)3,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的76.7442％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
2、律師姓名：居建平 張紅葉
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇法爾勝股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
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