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浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情況。
2、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，在計(jì)算股東大會(huì)股權(quán)登記日的總股本時(shí)應(yīng)扣減已回購股份，并以此為準(zhǔn)計(jì)算股東大會(huì)決議的表決結(jié)果。截至股權(quán)登記日，公司回購股份專用證券賬戶內(nèi)存有1,280,000股股票，故本次股東大會(huì)表決權(quán)總股數(shù)為7,451,276,968股。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年7月17日（星期一）下午14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月17日上午9:15至2023年7月17日下午3:00；
其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日上午9:15至7月17日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)博云路22號(hào)公司會(huì)議室
3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長王佶先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共56人，代表股份總數(shù)1,026,114,110股，占公司有表決權(quán)總股本的13.7710%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（股東代理人）8名，代表股份總數(shù)921,005,973股，占公司有表決權(quán)總股本的12.3604%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東48名，代表股份總數(shù)105,108,137股，占公司有表決權(quán)總股本的1.4106%。
中小股東出席的情況：參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）55人，代表股份總數(shù)264,136,117股，占公司有表決權(quán)總股本的3.5448%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份159,027,980股，占公司有表決權(quán)總股本的2.1342%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東48人，代表股份105,108,137股股，占公司有表決權(quán)總股本的1.4106%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議， 浙江天冊律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意1,025,432,210股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9335%；反對681,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0665%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意263,454,217股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7418%；反對681,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2582%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于更新〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意946,969,622股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.2870%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.7128%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%
其中，中小投資者的表決情況：同意184,991,629股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.0365%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9628%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0008%。
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東或代理人所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 2/3 以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于更新〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意946,969,622股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.2870%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.7128%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%
其中，中小投資者的表決情況：同意184,991,629股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.0365%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9628%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0008%
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東或代理人所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 2/3 以上通過。
4、審議通過了《關(guān)于更新〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意946,969,622股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.2870%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.7128%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%
其中，中小投資者的表決情況：同意184,991,629股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.0365%；反對79,142,488股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9628%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0008%。
該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東或代理人所持有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 2/3 以上通過。
四、律師見證情況
律師事務(wù)所名稱：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：任穗、費(fèi)俊杰
結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見書》。
特此公告。
浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月十七日
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