本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議的召開情況

　　（1）召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年7月17日下午14:00時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時間為2023年7月17日9:15至15:00。

　　（2）召開地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室

　?。?）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（4）召集人：公司董事會

　?。?）主持人：董事長申東日先生

　?。?）本次會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　2、會議的出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份243,669,594股，占上市公司總股份的55.0734％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份241,448,198股，占上市公司總股份的54.5713％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。

　　出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東授權(quán)委托代表38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東38人，代表股份2,221,396股，占上市公司總股份的0.5021％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議，出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議并通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、審議并通過了《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　1)發(fā)行股票的種類和面值

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2)發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3)發(fā)行對象及認購方式

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　4)定價基準日、定價原則和發(fā)行價格

　　總表決情況：

　　同意243,266,143股，占出席會議所有股東所持股份的99.8344％；反對375,251股，占出席會議所有股東所持股份的0.1540％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,817,945股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8380％；反對375,251股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8926％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　5)發(fā)行數(shù)量

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　6)限售期

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　7)上市地點

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　8)本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　9)本次向特定對象發(fā)行決議的有效期

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　10)募集資金數(shù)額及用途

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3、審議并通過了《關(guān)于〈朗姿股份有限公司2023年向特定對象發(fā)行A股股票預案〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　4、審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　5、審議并通過了《關(guān)于〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,307,543股，占出席會議所有股東所持股份的99.8514％；反對333,851股，占出席會議所有股東所持股份的0.1370％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,859,345股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7016％；反對333,851股，占出席會議的中小股東所持股份的15.0289％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　6、審議并通過了《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　7、審議并通過了《關(guān)于公司〈未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,306,743股，占出席會議所有股東所持股份的99.8511％；反對334,651股，占出席會議所有股東所持股份的0.1373％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,858,545股，占出席會議的中小股東所持股份的83.6656％；反對334,651股，占出席會議的中小股東所持股份的15.0649％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　8、審議并通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　9、審議并通過了《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意243,266,943股，占出席會議所有股東所持股份的99.8348％；反對374,451股，占出席會議所有股東所持股份的0.1537％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,818,745股，占出席會議的中小股東所持股份的81.8740％；反對374,451股，占出席會議的中小股東所持股份的16.8566％；棄權(quán)28,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.2695％。

　　表決結(jié)果：出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：韓騏瞳、董陽光

　　3、結(jié)論性意見：北京市金杜律師事務(wù)所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年7月18日