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諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司 關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任 及變更董事會(huì)專門委員會(huì)成員的公告
A股代碼：688428A股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華公告編號(hào)：2023-021
港股代碼：09969港股簡(jiǎn)稱：諾誠(chéng)健華
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“諾誠(chéng)健華”）董事會(huì)于2023年7月14日收到公司獨(dú)立非執(zhí)行董事ZeminJasonZhang（張澤民）博士提交的書(shū)面辭呈。因作為北京大學(xué)生命科學(xué)院終身教授，需要花費(fèi)更多精力于學(xué)術(shù)研究，ZeminJasonZhang（張澤民）博士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)審核委員會(huì)成員、董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員、董事會(huì)提名委員會(huì)成員職務(wù)。
根據(jù)公司章程與相關(guān)適用規(guī)則，ZeminJasonZhang（張澤民）博士的辭任自其書(shū)面辭呈送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭任不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。公司將在三個(gè)月內(nèi)按照適用規(guī)則及法定程序完成獨(dú)立非執(zhí)行董事的補(bǔ)選工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
ZeminJasonZhang（張澤民）博士已確認(rèn)，其與公司董事會(huì)不存在任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東注意的情況。ZeminJasonZhang（張澤民）博士在任職期間勤勉盡責(zé)，對(duì)公司發(fā)展給予了重要支持，董事會(huì)對(duì)此表示衷心感謝！
公司同時(shí)于2023年7月14日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了委任非執(zhí)行董事謝榕剛先生擔(dān)任董事會(huì)審核委員會(huì)成員，委任獨(dú)立非執(zhí)行董事陳凱先博士擔(dān)任董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員，委任獨(dú)立非執(zhí)行董事胡蘭女士擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)成員，上述委任自2023年7月14日起生效。
特此公告。
諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司董事會(huì)
2023年7月15日
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