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科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688027證券簡稱：國盾量子公告編號：2023-044
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月14日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷777號科大國盾量子科技園
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的表決程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會由董事長應(yīng)勇先生主持。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書童璐女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)簽專利實施許可合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于簽訂專利實施許可合同暨重大交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
議案1回避表決股東：中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、潘建偉,回避表決股數(shù)17,408,000股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：張大林、冉合慶
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員和召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
科大國盾量子技術(shù)股份有限公司董事會
2023年7月15日
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