證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱：聞泰可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

（一）聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十九次大會于2023年7月14日以通訊表決方法舉辦。

（二）此次董事會會議需到執(zhí)行董事5人，實到執(zhí)行董事5人。

（三）此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設(shè)和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產(chǎn)時，企業(yè)將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

決議結(jié)論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事就以上提案已發(fā)布贊同的單獨建議。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天公布的《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：臨2023-033）。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司股東會

二二三年七月十五日

證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-032

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱：聞泰可轉(zhuǎn)債

聞泰科技有限責(zé)任公司

第十一屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第十五次例會于2023年7月14日以通信方式舉辦。

（二）此次監(jiān)事會會議需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。

（三）此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設(shè)和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產(chǎn)時，企業(yè)將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年七月十五日

證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-033

可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱：聞泰可轉(zhuǎn)債

聞泰科技有限責(zé)任公司

有關(guān)償還募資并正常使用一部分閑置不用

募資臨時補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次募資臨時補充流動資金金額：不得超過3億人民幣；

●使用年限：自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“聞泰科技”）于2023年7月14日舉辦第十一屆股東會第十九次大會、第十一屆職工監(jiān)事第十五次大會，各自審議通過了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時用以補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，詳情如下：

一、募資基本概況

（一）基本概況

經(jīng)證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準聞泰科技股份有限公司向合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準【2020】1171號）審批，企業(yè)公開增發(fā)A股個股44,581,091股，募資總額為rmb5,799,999,939.10元，扣減發(fā)行費rmb43,616,148.64元，具體募資凈收益金額為5,756,383,790.46元。

以上募資已經(jīng)在2020年7月17日所有及時，眾華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對于該募資及時情況進行檢審，并提交了眾會字[2020]第6397號《聞泰科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金的驗資報告》，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

（二）上次用以臨時補充流動資金的募資償還狀況

公司在2022年7月15日舉辦第十一屆股東會第六次大會、第十一屆職工監(jiān)事第六次大會，各自審議通過了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許再次將閑置募集資金里的不超過人民幣3億臨時用以填補企業(yè)流動資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。獨董、職工監(jiān)事、獨立財務(wù)顧問已對于該事宜發(fā)布了確立贊同的建議。截止到2023年7月14日，企業(yè)已經(jīng)將以上3億人民幣閑置募集資金全額的償還至企業(yè)募資專戶。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

結(jié)合公司2020年7月29日公布的《聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，該次募集配套資金主要用途如下所示：

截止到2023年6月30日，企業(yè)以上募集資金投資項目累計應(yīng)用募資50.37億人民幣，臨時補充流動資金的額度為3億，募集資金專戶賬戶余額為5.83億人民幣（包含總計接收到的銀行存款利息及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利扣減匯款手續(xù)費等凈收益）。上述情況數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，公司擬正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設(shè)和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產(chǎn)時，企業(yè)將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金履行決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

2023年7月14日，公司召開的第十一屆股東會第十九次大會、第十一屆職工監(jiān)事第十五次大會，決議并通過了《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。公司獨立董事對該事項發(fā)布了確立贊同的單獨建議，獨立財務(wù)顧問出具了贊同的審查建議。

股東會、職工監(jiān)事有關(guān)決議程序流程合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等的相關(guān)規(guī)定。

五、重點建議表明

（一）公司獨立董事單獨建議

公司獨立董事覺得，《關(guān)于歸還募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》早已企業(yè)第十一屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，決議及表決流程合乎相關(guān)規(guī)定。

企業(yè)在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途、危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有關(guān)決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《聞泰科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

公司獨立董事允許企業(yè)正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

（二）公司監(jiān)事會建議

公司監(jiān)事會覺得，為了保證募集資金使用高效率，在不改變募集資金投資項目的建立和募集資金使用方案的情形下，允許企業(yè)正常使用不得超過3億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金不受影響募集資金投資項目正常的建設(shè)和進度，若募集資金投資項目項目實施進度超前的必須資產(chǎn)時，企業(yè)將及時將補充流動資金的閑置募集資金償還至募資專戶，保證不受影響募投項目進度。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，找不到變向更改募集資金用途的情況。

（三）獨立財務(wù)顧問審查建議

經(jīng)核實，華泰聯(lián)合證券有限公司覺得，聞泰科技應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必須的決策制定；聞泰科技此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資使用用途情況，符合公司和公司股東權(quán)益。因而，獨立財務(wù)顧問允許聞泰科技應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜。

特此公告。

聞泰科技有限責(zé)任公司

股東會

二二三年七月十五日