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TCL高新科技集團股份有限公司 2021-2023年股權激勵計劃（第三期） 持有者會議決議公示
證券代碼：000100證券簡稱：TCL高新科技公示序號：2023-048
TCL高新科技集團股份有限公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
TCL高新科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2021-2023年股權激勵計劃（第三期）（下稱“今天持股計劃”）持有者大會于2023年7月13日以通信方式舉辦。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《2021-2023年員工持股計劃（第三期）草案》的相關規(guī)定。會議審議根據如下所示提案：
一、有關成立公司2021-2023年股權激勵計劃（第三期）管委會的議案
結合公司《2021-2023年員工持股計劃（第三期）草案》和《2021-2023年員工持股計劃（第三期）管理辦法》等相關規(guī)定，今天持股計劃開設管委會，意味著持有者行使股東權利等權力。管委會由5名委員會構成，設管理方法委員會主任1名。管理方法委員會委員的任職為今天持股計劃的持有期。
二、有關競選企業(yè)2021-2023年股權激勵計劃（第三期）管理方法委員會委員的議案
競選吳嵐女性、彭攀老先生、李麗娜女性、傅友誼女性、張媛媛女性為公司發(fā)展今天持股計劃管理方法委員會委員。以上委員會均未能企業(yè)第一大股東企業(yè)擔任職務，并不是持有公司5%之上股權股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員，并且與上述情況行為主體不會有關聯性。
三、有關受權企業(yè)2021-2023年股權激勵計劃（第三期）管委會申請辦理與今天持股計劃相關的事宜的議案
為確保今天持股計劃順利開展，權限管理聯合會申請辦理今天持股計劃相關的事宜，實際受權事宜如下所示：
（1）承擔集結持有者大會；
（2）意味著整體持有者監(jiān)管今天規(guī)劃的日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權利，包含但是不限于參加權、提案權、投票權等；
（4）意味著今天方案對外開放簽定協(xié)議、合同書；
（5）管理方法今天方案利潤分成；
（6）管理決策今天方案市場份額出讓、被強行出讓金額的所屬；
（7）申請辦理今天方案市場份額簿記建檔、變動和傳承備案；
（8）根據持股計劃核查明確參加人員資格、范疇、總數、信用額度；
（9）制訂及修定持倉計劃管理辦法；
（10）持有者大會授權別的崗位職責。
本受權自企業(yè)今天持股計劃第一次持有者大會準許日起至今天持股計劃停止之天內合理。
特此公告。
TCL高新科技集團股份有限公司
股東會
2023年7月14日
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