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深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002289 證券簡(jiǎn)稱：ST宇順 公告編號(hào)：2023-037
深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月13日15:00開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月13日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地1棟A座13層（1302）公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)周璐女士以視頻方式主持本次會(huì)議。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì)9人，代表股份116,518,197股，占公司股份總數(shù)的41.5760%。其中，出席本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）2人，代表股份486,500股，占公司股份總數(shù)的0.1736%。
2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份116,031,697股，占公司股份總數(shù)的41.4024%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)2人，代表股份486,500股，占公司股份總數(shù)的0.1736%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻方式出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
本次會(huì)議審議的議案及具體表決情況如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決情況：同意89,982,646股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.2263%；反對(duì)26,535,551股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)22.7737%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意1,500股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3083%；反對(duì)485,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6917%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人、主持人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）《深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
（二）《北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市宇順電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月十四日
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