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河北衡水老白干酒有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：600559 簡稱證券:老白干酒 公告編號：2023-017
河北衡水老白干酒有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年7月13日下午15時(shí)，河北衡水老白干酒業(yè)有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司十三樓會(huì)議室舉行。會(huì)前，公司于2023年7月3日以書面或郵件形式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。公司董事收到會(huì)議通知和會(huì)議材料，了解會(huì)議審議事項(xiàng)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事和9名董事。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開。會(huì)議由董事長劉彥龍先生主持，監(jiān)事和高級管理人員出席會(huì)議。經(jīng)過認(rèn)真審議，與會(huì)董事通過了以下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理的提名，全體董事同意聘請何延昭先生為公司副總經(jīng)理，任期與董事會(huì)任期一致（自第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議生效之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止）。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對董事會(huì)聘用的上述公司高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為賀延昭先生具有多年的營銷、企業(yè)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，能夠履行其聘用職責(zé)。賀延昭先生具有合法的資格，提名方式和聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。他同意聘請賀延昭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
特此公告。
河北衡水老白干酒有限公司董事會(huì)
2023年7月13日
附：簡歷
何延昭：男，漢族，1978年9月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，原籍河北省深州市。1998年，曾任衡水老白干營銷有限公司業(yè)務(wù)、衡水區(qū)副經(jīng)理、山西區(qū)經(jīng)理、衡水區(qū)經(jīng)理、河北事業(yè)部經(jīng)理。衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理于2013年11月至2022年1月?lián)魏馑习赘蔂I銷有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理。截至本公告日，何延昭先生作為公司限制性股票激勵(lì)對象，持有公司2.7萬只限制性股票，與董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)。
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